ألكسندر ماشينسكي قد اعترف للتو بالذنب في تهمتين تتعلقان بالاحتيال على السلع والأوراق المالية في قضية منصة العملات الرقمية Celsius.
الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة القروض المشفرة ندم على تنظيم عملية احتيال حقيقية ضد المستثمرين وقبل التهم.
الآن سيكون القاضي Koelt هو الذي يحدد العقوبة لـ Mashinksy، الذي في تاريخ 8 أبريل 2025 قد يحكم على المتهم بالسجن لمدة 30 عامًا.
لنرى جميع تفاصيل الخبر أدناه.
Summary
قضية منصة العملات الرقمية Celsius
كانت Celsius، وهي منصة CeFi سابقة تأسست في عام 2017، تُعتبر واحدة من أكثر المنصات صلابة وأمانًا في عالم العملات الرقمية للقروض والودائع بفائدة.
كانت الشركة قد نمت بشكل كبير في السنوات الأولى، لتصل في خريف عام 2021 إلى “قيمة صافية للأصول” تبلغ حوالي 25 مليار دولار.
خلال جائحة كوفيد حققت نجاحًا كبيرًا بوعدها بعوائد مذهلة على الودائع، بينما كان يتم إقراض المال للمستثمرين المؤسسيين.
نظرًا لبرامجه “Earn” و”Custody” المربحة للغاية، فقد جذب وجود العديد من المستثمرين الأفراد ليصبح واحدًا من أكبر البنوك المشفرة في العالم.
في يونيو 2022 però, iniziava a crollare il castello di carta: ad un certo punto Celsius sospende tutti i prelievi della piattaforma.
في البداية يطمئن المستخدمين، الذين كان لديهم ما زال 4,7 مليار دولار في العملات المشفرة على المنصة، بأن لديهم سيولة كافية لمعالجة جميع الطلبات.
لولا أن بعد شهر واحد فقط تعلن Celsius إفلاسها رسميًا بالاستناد إلى الفصل 11 من القانون الأمريكي للإفلاس.
أسعار العملات الرقمية التي انهارت خلال bear market وفشل المقرضين السابق 3AC وVoyager قد أعطت الضربة القاضية للشركة.
Alexander Mashinsky, fondatore e CEO di Celsius, كان قيد التحقيق في 7 تهم، واعتبر المسؤول الرئيسي عن الاحتيال على العملاء.
في 31 يناير 2024، تمكنت المنصة من الخروج من الإفلاس، بفضل النمو في أسعار سوق الأصول الرقمية.
منذ ذلك الحين، خضعت Celsius لإعادة هيكلة داخلية وانطلقت في القطاع المربح لتعدين البيتكوين.
أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس Celsius، يعلن أنه مذنب في تهمتين
تم توجيه الاتهام إلى Alex Mashinsky في البداية في 13 يوليو 2023 بسبعة تهم من قبل المدعين الفيدراليين في مانهاتن في قضية Celsius Network.
كانت التهم تتعلق بالاحتيال، التآمر، التلاعب بالسوق والممارسات غير السليمة التي كان من شأنها خداع المستثمرين في المنصة.
في تلك المناسبة، أعلن ماشينسكي أنه غير مذنب، وتمكن من تأجيل الحكم النهائي لعدة أشهر.
ومع ذلك، الآن مع تطور غير متوقع، اختار نفس رجل الأعمال أن يندم أمام القاضي الفيدرالي الأمريكي جون كويلتل.
خلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، أقر بأنه مذنب في اثنتين من التهم السبع الموجهة إليه، وهما الاحتيال في السلع والتلاعب في السوق.
في المحكمة، اعترف Mashinsky بأنه قدم لعملاء Celsius “راحة زائفة” من خلال تزوير تسجيل المنصة لدى الهيئات التنظيمية الفيدرالية.
على وجه الخصوص، كان قد أجرى مقابلة في عام 201 حيث أكد أن برنامج Earn قد حصل على موافقة رسمية من قبل SEC.
من كلماته الواردة في البيان الصحفي لوزارة نيويورك، يظهر شعور بالخجل والندم لعملية الاحتيال في العملات الرقمية التي تم تنفيذها:
“أعلم أن ما فعلته كان خطأ وأريد أن أحاول فعل كل ما بوسعي لتصحيحه”.
كجزء من تسويته مع المدعين العامين، وافق Mashinsky على عدم الطعن في أي حكم بالسجن لمدة 30 عامًا أو أقل.
الآن ماشينسكي، على وشك إتمام عيد ميلاده الستين، يواجه خطر قضاء بقية حياته في السجن.
في 8 أبريل، سيصدر القاضي Koeltl حكمًا نهائيًا يحدد مستقبل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius.
في نهاية جلسة الثلاثاء، توجه محامي الدفاع عن Mashinksy إلى الصحفيين كما يلي، معبراً عن شعور المتهم بالذنب:
“في بعض الأحيان، تحمل المسؤولية عندما وأينما كان ذلك مناسبًا هو أفضل طريقة لمساعدة الجميع على المضي قدمًا”.
الأرباح غير المشروعة لـ Mashinksy من خلال التلاعب في سوق crypto
حصل Alex Mashinsky على مكاسب غير مشروعة قوية من التلاعب في سوق العملات المشفرة CEL، رمز الفائدة لمنصة Celsius.
في الواقع، أكد المدعون الفيدراليون في مانهاتن أن رجل الأعمال قد خدع عملاء Celsius لإقناعهم بالاستثمار في العملة المشفرة.
على وجه الخصوص، كان قد نفخ بشكل مصطنع قيمة CEL، بالإضافة إلى الوعود الكاذبة حول حالة صحة الشركة وصلابة الأعمال.
في المجموع، تم الكشف عن أن Mashinksy قد حصل على حوالي 42 مليون دولار من بيع حصصه الشخصية في CEL.
فيما يتعلق بالـ احتيال Celsius الضخم، صرح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن الشركة لم تكن مربحة أبدًا.
بالإضافة إلى ذلك، كان سيشجع المستخدمين على الاستثمار بوعود كاذبة، واعدًا بعوائد كبيرة مقابل مخاطر محدودة.
في الواقع، تم استخدام أموال المستخدمين دائمًا في رهانات محفوفة بالمخاطر مع مستثمرين مؤسسيين. هذه هي كلمات Williams:
“باستخدام شعارات جذابة مثل “Unbank Yourself”، وعد ماشينسكي بأن Celsius ستحافظ على أمان العملات المشفرة للعملاء مثل الأموال في البنك، ولكن على عكس البنك، فإن Celsius ستعيد معظم أرباح نشاطها إلى المستخدمين.”
كجزء من إقراره بالذنب، وافق Mashinsky على التنازل عن العائدات من مخططاته غير القانونية.
من ناحية أخرى، ماذا سيفعل بكل هذه الأموال إذا كان من المحتمل أن يقضي بقية حياته في السجن؟
