اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) راعياً في واشنطن بتدبير مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 6 ملايين دولار، حيث خدع 1,500 شخص بوعود بعوائد مرتفعة ونظام استثماري غير موجود.
سنرى في هذه المقالة جميع التفاصيل.
Summary
وعود بعوائد استثنائية تكشف كاحتيال: ماذا اكتشفت CFTC عن مخطط Ponzi
في الولايات المتحدة، كشفت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مؤخرًا عن مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 6 ملايين دولار كان يتورط فيه قس في ولاية واشنطن.
التهمة الرئيسية موجهة إلى فرانسيير أوباندو بينيلو، زعيم جماعة دينية في باسكو. الذي يُزعم أنه استغل ثقة أتباعه وأشخاص آخرين للترويج لنظام استثماري احتيالي في العملات الرقمية.
وفقًا للشكوى المقدمة في 9 ديسمبر في محكمة فيدرالية في سبوكان، يُزعم أن بينيلو استخدم منصبه كراعٍ لإقناع حوالي 1.500 فرد، العديد منهم من أعضاء جماعته، للاستثمار في نظام كان يعد بعوائد استثنائية.
كان الراعي يزعم أنه يدير منصة تسمى “Solanofi”، تم تقديمها كنظام بيئي مبتكر لتداول العملات المشفرة.
كان Pinillo يزعم أن الاستثمارات ستُدار من خلال أدوات تكنولوجية متطورة، بما في ذلك الروبوتات الآلية للتداول.
من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاجتماعات المباشرة، كان Pinillo يضمن للمستثمرين عوائد شهرية تصل إلى 34.9%. على وجه التحديد، مؤكداً أن الأموال ستُستخدم في عمليات تداول عالية الأداء على العملات المشفرة مثل Bitcoin، Ether وTether.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت العرض خدمة مزعومة لتجميد الأصول الرقمية، التي وعدت بأرباح إضافية بفضل منصة متطورة تُسمى “Solanofi 2.0”.
كحافز إضافي، اقترح بينيلو عمولة مرجعية بنسبة 15% لأي شخص يجلب مستثمرين جدد إلى النظام. أي آلية تسويق متعددة المستويات الكلاسيكية المستخدمة في العديد من مخططات بونزي.
الواقع وراء الوعود
ومع ذلك، كشفت CFTC أن أياً من الخدمات الموعودة من قبل Pinillo لم تكن موجودة بالفعل. وفقًا للتحقيقات، لم يكن هناك أي بوت آلي، ولا نظام staking ولا حتى منصة تداول فعالة.
كانت الكشوفات المصرفية ولوحات التحكم عبر الإنترنت التي تم عرضها للمستخدمين مزيفة تمامًا. في الواقع، كان Pinillo قد استولى بشكل غير قانوني على الأموال التي تم جمعها، مخصصًا إياها لأغراض أخرى غير محددة.
تدعي الشكوى أن الضحايا كانوا في الغالب “عملاء غير متمرسين”، بدون خبرة في أسواق العملات المشفرة أو في تداول الأصول الرقمية، مما جعلهم عرضة بشكل خاص للتكتيكات التلاعبية للراعي.
أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في القضية هو استخدام بينيلو لدور الراعي لكسب ثقة ضحاياه. وفقًا لـ CFTC، كانت تحريضاته تقريبًا بالكامل باللغة الإسبانية، مستهدفة أعضاء المجتمع اللاتيني المحلي.
إن الجمع بين اللغة المألوفة والهيبة المرتبطة بدوره الديني قد خلق بيئة كان الناس فيها أكثر ميلاً للثقة بوعوده.
التبعات القانونية
طلبت CFTC من المحكمة عدة تدابير لمعالجة القضية. من بين هذه التدابير، إعادة الأموال إلى الضحايا، ومصادرة جميع الأرباح الناتجة عن المخطط، وحظر دائم على Pinillo من المشاركة في أي نشاط تداول أو استثمار.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوكالة للحصول على أمر قضائي دائم لمنع Pinillo من إدارة عمليات مشابهة في المستقبل.
في الوقت الحالي، لا تتوفر معلومات حول محامي Pinillo، ولم يكن من الممكن الحصول على تصريح منه.
على أي حال، يسلط هذا الحالة الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في العملات المشفرة، لا سيما عندما يتم الترويج لها من قبل أفراد بدون خبرة مثبتة في القطاع.
تدعو السلطات أي شخص ينوي الاستثمار في المنتجات المالية إلى إجراء أبحاث متعمقة والحذر من الوعود بعوائد مضمونة. خاصة عندما يتم تقديمها على أنها “جميلة جدًا لدرجة يصعب تصديقها”.
وفقًا لبيانات CFTC، تستمر عمليات الاحتيال في قطاع العملات المشفرة في كونها تحديًا كبيرًا. في عام 2024، سجلت الوكالة حالات بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار دولار.
هذا يوضح مدى أهمية تعزيز التدابير التنظيمية وتوعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمارات.
