أمس، تم نشر الخبر أنه في إطار التحقيق ضد Polymarket، قامت CFTC باستدعاء Coinbase أيضًا.
أفادت بذلك شركة Coinbase نفسها، حيث ذكرت في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى بعض مستخدميها أن الشركة تلقت استدعاءً قضائيًا في القضية المتعلقة بـ Polymarket.
كما أفاد بأن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قد طلبت مع هذا الاقتباس معلومات عامة عن العملاء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحسابات.
لذلك يتوقع أنه، في بعض الحالات، قد يُطلب من البورصة إرسال معلومات تتعلق بحسابات المستخدمين الفرديين استجابةً لهذا الاستدعاء، ما لم تتلقى الشركة رسميًا بحلول نهاية الأعمال في 15 يناير 2025 طلب إلغاء أو وثيقة أخرى تمنع مشاركة هذه المعلومات.
Summary
CFTC و Polymarket
تُعد CFTC الوكالة الحكومية التي تنظم الأسواق المشتقة الأمريكية، بما في ذلك future، swap وبعض أنواع opzioni.
يتعامل أيضًا مع السلع، على عكس SEC التي تتعامل مع الأوراق المالية، وتُعتبر العملات المشفرة في الواقع سلعًا في الولايات المتحدة، على الأقل الرئيسية منها.
من ناحية أخرى، Polymarket هو أكبر موقع مراهنات للعملات المشفرة في العالم.
تم إطلاقه في عام 2020، ويعتمد بشكل أساسي على USDC على شبكة Polygon. يعمل من خلال السماح بتبادل “الأسهم” التي تمثل احتمال حدوث نتائج محددة في المستقبل.
ومع ذلك، في عام 2022، قامت بحظر الوصول إلى العملاء الأمريكيين، نتيجة لاتفاق مع CFTC التي اتهمت الشركة بإدارة منصة تداول مشتقات غير مسجلة.
ومع ذلك، يبدو أن المشكلة لم تُحل، لدرجة أن وزارة العدل لا تزال تحقق في هذه المنصة بتهمة السماح لبعض المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة بإجراء رهانات. على وجه الخصوص، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سجلت المنصة ازدهارًا حقيقيًا.
تم حجب الموقع لاحقًا في فرنسا، دائمًا بسبب عرض ألعاب القمار عبر الإنترنت في انتهاك للقوانين الفرنسية.
الاتهامات ضد منصة تبادل العملات الرقمية Coinbase
يبدو أن Coinbase متورطة في القضية فقط لأن بعض المعاملات من أو إلى Polymarket كانت تتضمن بعض مستخدميها.
النقطة هي أنه لا ينبغي السماح للمستخدمين الأمريكيين بإيداع الأموال على تلك المنصة، وCFTC تحقق لفهم ما إذا كان بعض المستخدمين الأمريكيين للـexchange قد فعلوا ذلك.
Coinbase è il maggior exchange crypto statunitense.
المسألة ذات طابع قانوني/تنظيمي بحت، بمعنى أن الشيء الوحيد الذي تُتهم به Polymarket هو عدم الحصول على جميع التراخيص اللازمة للعمل أيضًا في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تبقى نفس الشيء مسألة جدية، لدرجة أن CFTC وصلت إلى طلب من البورصة الرئيسية في الولايات المتحدة معلومات تتعلق بحسابات بعض مستخدميها الوطنيين الذين قد يكونون قد تمكنوا من استخدام Polymarket في انتهاك للاتفاقيات لعام 2022.
لاحظ أن الشركة وراء Polymarket تقع في نيويورك.
CFTC: الشكوك حول Polymarket
بالإضافة إلى المسائل القانونية البحتة، أثار البعض أيضًا بعض الشكوك حول التشغيل الصحيح لـ Polymarket.
في الواقع، الشكوك تتعلق بإمكانية أن يتم التلاعب ببعض الأسواق الخاصة بالمراهنات التي تستضيفها المنصة.
هذا شك متكرر في الأسواق crypto، وفي الواقع من المؤكد أن بعض الأسواق، في لحظات معينة، يمكن أن تكون مُتلاعب بها.
على وجه الخصوص، عندما يكون هناك نقص في السيولة في سوق العملات الرقمية، ليس من الصعب على الإطلاق رفع الأسعار بشكل مصطنع لجذب “polli” قبل بيع مبالغ كبيرة بأسعار مرتفعة مما يؤدي إلى انهيار السوق.
ومع ذلك، فإن الأرقام المتداولة على Polymarket على الرهانات الرئيسية أصبحت الآن كبيرة لدرجة يصعب التلاعب بها.
الـ VPN
لكن الحقيقة هي أنه، باستخدام VPN (شبكة افتراضية خاصة) شائعة، ليس من الصعب على الإطلاق منع تحديد الموقع الجغرافي الصحيح للمستخدم.
بعبارة أخرى، يمكن لمستخدم أمريكي عادي استخدام VPN للاتصال بـ Polymarket دون أن تتمكن المنصة من اكتشاف أنه يتصل من الولايات المتحدة.
الحل سيكون إجراء KYC دقيق وصحيح لتحديد ليس فقط من أين يتصل المستخدم، ولكن أيضًا إذا كان يظهر رسميًا كمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أم لا. تستخدم البورصات مثل Coinbase على سبيل المثال هذه الطريقة لتحديد بلد إقامة مستخدميها.
Polymarket هي منصة مركزية، لذلك من الناحية النظرية يمكنها المضي قدمًا في KYC، على الرغم من أنه في الوقت الحاضر ليس من الصعب جدًا الحصول على مستندات مزيفة أو تخص أشخاصًا آخرين يمكن من خلالها التسجيل باسم آخر وعنوان إقامة آخر.
النجاح المذهل للرهانات على الانتخابات الرئاسية الأمريكية على Polymarket يشير في الواقع إلى أن العديد من المستخدمين الأمريكيين قد يكونون قد نجحوا في استخدام المنصة.
