Binance تواجه دعوى قضائية جماعية: رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة العريضة

منصة تبادل العملات المشفرة Binance ومؤسسها، Changpeng “CZ” Zhao، هما في قلب دعوى قضائية جماعية قد تكون لها تداعيات هامة على قطاع العملات المشفرة بأكمله. 

رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في 13 يناير 2025، التماسًا قدمته Binance لمراجعة حكم صادر عن محكمة أدنى، مما يمهد الطريق لدعوى قضائية جماعية (class action) رفعها مجموعة من المستثمرين.

قلب الدعوى الجماعية في Binance: titoli non registrati e leggi statunitensi

تم رفع الدعوى في الأصل في أبريل 2020 من قبل Chase Williams، الذي يمثل مجموعة من المستثمرين. يزعم المدعون أن Binance قامت ببيع أوراق مالية غير مسجلة بشكل غير قانوني عبر منصتها. 

وفقًا للاتهامات، تكبد المستخدمون الأمريكيون خسائر كبيرة بسبب المعاملات التي تمت على Binance، التي، رغم عدم وجود مقر لها في الولايات المتحدة، تستخدم خوادم موجودة في البلاد وتسمح بالمعاملات بالدولار الأمريكي.

في مارس 2023، قررت محكمة من الدرجة الأدنى أن القضية يمكن أن تستمر، حيث أن المعاملات على الرموز كانت تُنجز في الولايات المتحدة. 

قامت Binance بالاستئناف ضد هذا القرار، مدعية أن المنصة تعمل في نظام بيئي عالمي مترابط، حيث لا ينبغي لقوانين الأوراق المالية لدولة واحدة أن تكون لها ولاية قضائية على أنشطة bull أو bear في بورصة بدون مقر فعلي في الإقليم. 

ومع ذلك، قررت المحكمة العليا عدم النظر في القضية، مؤكدة ضمنيًا صحة الحكم الأدنى.

الاتهامات ضد Binance وCZ

التشابكات القانونية لـ Binance وCZ تضاعفت في السنوات الأخيرة. من بين الاتهامات الموجهة إلى عملاق العملات المشفرة تشمل:

• بيع الأوراق المالية غير المسجلة: قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمقاضاة Binance في عام 2023 لتقديمها أوراق مالية بشكل غير قانوني للمستثمرين الأمريكيين دون التسجيلات اللازمة.
  
• غسيل الأموال: في نوفمبر 2023، توصلت Binance إلى اتفاق قياسي بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية، معترفة بانتهاكات لقوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  
• الأسباب الدولية: كانت Binance موضوع إجراءات قانونية في كندا ومتورطة في نزاعات مع شركات تشفير أخرى، بما في ذلك استدعاء من كتلة إفلاس FTX بسبب اتفاق مزعوم احتيالي بقيمة 1,8 مليار دولار.

في سياق هذه الاتهامات، واجه المؤسس CZ أيضًا اتهامات شخصية. في عام 2024، اعترف بأنه مذنب في غسل الأموال وعدم تنفيذ ضوابط مكافحة غسل الأموال، وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر.

ما الذي يمكن أن يؤدي إلى سوق crypto؟

يمثل قرار المحكمة العليا بعدم التدخل انتكاسة كبيرة لـ Binance.

يمكن الآن أن تمضي الدعوى الجماعية قدمًا، مما يزيد الضغط على منصة تخضع بالفعل للتدقيق العالمي. قد يشكل هذا القضية سابقة مهمة، حيث يحدد حدود الولاية القضائية للقوانين الأمريكية على العملات المشفرة في سوق عالمي ولا مركزي.

الإجراء القانوني ضد Binance يثير أيضًا تساؤلات حاسمة حول تنظيم قطاع العملات المشفرة. من ناحية، تُبرز هذه القضايا الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمسؤولية من جانب الexchanges. 

من ناحية أخرى، يُظهر التورط المتزايد للسلطات الأمريكية نهجًا أكثر صرامة تجاه صناعة تسعى لتحقيق التوازن بين الابتكار والامتثال التنظيمي.

مستقبل Binance، أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم، مرتبط الآن بشكل وثيق بنتيجة النزاعات القانونية الجارية. 

قد لا تؤثر الدعوى الجماعية فقط على الاستقرار المالي للـexchange، ولكن قد تغير أيضًا المشهد التنظيمي للقطاع crypto بأكمله. في لحظة من الضغط القانوني والتنظيمي المتزايد، تواجه Binance وCZ واحدة من أكثر التحديات الحاسمة في تاريخهم.