أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدة عن فرض غرامة قدرها 130 مليون دولار على المؤسسين البرازيليين لشركة EmpiresX. تم اتهام Emerson Pires وFlavio Goncalves وJoshua Nicholas بإدارة عملية احتيال في العملات الرقمية، حيث وعدوا بعائدات استثمار غير حقيقية.
Summary
EmpiresX: la CFTC تفرض عقوبة بقيمة 130 milioni di dollari على المؤسسين بسبب احتيال crypto
لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدة أعلنت أن مؤسسي EmpiresX تم تغريمهم بمبلغ 130 مليون دولار.
على وجه التحديد، أصدرت القاضية سيسيليا ألتوناغا من المحكمة الجزئية للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، الحكم المالي والقانوني ضد المؤسسين إيمرسون بيريس و فلافيو غونسالفيس والشريك جوشوا نيكولاس.
في الواقع، يبدو أن الأفراد الثلاثة قد أداروا مخططًا احتياليًا للعملات المشفرة، حيث خدعوا المستثمرين، ووعدوهم بعائد على استثماراتهم لم يتحقق أبدًا.
تم تعريف EmpiresX من قبل CFTC كـ منصة استثمار غير قانونية في العملات المشفرة.
تم تقديم القضية في الأصل في 30 يونيو 2022 وانتهت بحكم افتراضي، نظرًا لأن المتهمين لم يردوا على الاتهامات في الموعد النهائي.
EmpiresX و الاحتيال في العملات المشفرة
وفقًا لما أُبلغ عنه، فإن أمر CFTC ضد مؤسسي EmpireX ينص على أن يدفع Pires وGoncalves، بالتضامن، أكثر من 32 مليون دولار كتعويض وأكثر من 96 مليون دولار كعقوبات مالية مدنية.
يتعين على الشريك نيكولاس دفع 289.000 دولار كتعويض و867.000 دولار كعقوبات مالية مدنية.
ليس ذلك فحسب، بالإضافة إلى العقوبة، حظرت CFTC بشكل دائم على الأفراد الثلاثة اتخاذ سلوكيات تنتهك CEA، والتسجيل لدى CFTC والعمل في أي سوق منظم من قبل CFTC.
كانت EmpiresX إذًا المنصة التي كان من المفترض أن يقوم فيها الثلاثة بالتماس الأفراد بطريقة احتيالية للتداول في العقود الآجلة والخيارات على السلع والمنتجات الأخرى. منذ عام 2020، كان من المفترض أن يقوم Pires وGoncalves وشركة Empires Consulting بجمع ما لا يقل عن 41.6 مليون دولار من أكثر من 12,500 فرد.
ليس ذلك فحسب، بل تضمنت عملية الاحتيال في العملات المشفرة مجموعة من الادعاءات الكاذبة التي قدمها المتهمون الثلاثة بشأن استخدام أموال المشاركين في الpool، والتي تتعلق بحجم الpool وعوائد المشاركين. ثم شهدت EmpiresX في نوفمبر 2021 تعليق سحوبات المشاركين.
ازدهار عمليات الاحتيال في العملات الرقمية حول الرمز TRUMP
بينما يعود تاريخ قضية EmpiresX إلى عام 2022، في هذا العام 2025 الذي بدأ للتو، تم بالفعل الحديث عن عملية احتيال بالعملات المشفرة تتعلق بعملة الميم الخاصة بدونالد ترامب، TRUMP.
وفي الواقع، مستغلين الضجة في تلك اللحظة، يبدو أن قد انفجر عدد الرموز والتطبيقات اللامركزية الضارة التي كانت قد استعادت اسم TRUMP، لخداع المستخدمين.
قبل أسبوعين، تم حساب أنه فقط في عطلة نهاية الأسبوع زاد اسم “Trump” الموجود في العملات الضارة بنسبة 206%. عملياً، تم الانتقال من متوسط يومي يبلغ 3.330 وحدة إلى 6.800 رمز احتيالي في يوم التنصيب.
حتى من حيث التطبيقات اللامركزية، أصبحت الوضعية محرجة. وفي الواقع، في اليوم التالي لإطلاق memecoin TRUMP، تم إطلاق 91 dApp جديدة مقلدة، مع زيادة بمقدار 14 مرة عن المتوسط اليومي السابق.
 أعلنت عن فرض غرامة قدرها 130 مليون دولار على المؤسسين البرازيليين لـ EmpiresX.){kind=link}