أمس، نشرت منصة التداول الأمريكية الشهيرة Kraken تقرير الشفافية لعام 2024 الخاص بها 2024 Kraken Transparency Report.
يتعلق الأمر بتقرير تقوم من خلاله Kraken بنشر المعلومات حول الامتثال، لإظهار التزامهم بالامتثال للطلبات القانونية والتنظيمية “بطريقة تتماشى مع سلطات إنفاذ القانون ووفقًا لمبادئنا”.
Summary
تقرير Kraken
يركز التقرير بشكل خاص على شفافية الexchange فيما يتعلق بممارسات الامتثال التنظيمي وعلى احترامه للطلبات القانونية طوال عام 2024.
كراكن كشفت أن العام الماضي تلقوا طلبات بيانات من قبل قوات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية من 71 دولة في العالم.
الدولة التي أرسلت لهم أكبر عدد من الطلبات كانت الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 28.6%، ولكن هذا التفوق في الواقع متوقع إلى حد كبير، نظرًا لأن Kraken هو exchange أمريكي.
من الجدير بالذكر أن في المركز الثاني تأتي ألمانيا، بأكثر من 15%، وفي المركز الثالث بريطانيا العظمى، بأكثر من 10%. فقط دولتان أخريان، أستراليا وإسبانيا، تتجاوزان 5%، بينما جميع الدول الأخرى، بما في ذلك كندا وفرنسا وإيطاليا، تحت 5%.
في المجموع، كانت هناك 6.826، منها 1.951 قادمة من وكالة USA. على وجه الخصوص، كانت الوكالة التي أرسلت أكبر عدد من الطلبات هي FBI، مع ما يصل إلى 614. من الجدير بالذكر أن الثانية في الترتيب، وهي Immigration and Customs Enforcement (ICE) توقفت عند 218.
عام 2024
ومع ذلك، فإن البيانات التي تبرز بشكل أكبر هي الزيادة بنسبة 38.6% في طلبات البيانات المجمعة من قبل قوات إنفاذ القانون والوكالات التنظيمية على مستوى العالم في عام واحد فقط، مقارنة بعام 2023.
نظرًا لأن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام توقفت عند 28.6% من الإجمالي، على الرغم من أن Kraken لم يذكر من أين جاءت معظم الطلبات التي تسببت في الزيادة المذكورة أعلاه، فمن المشروع أن نتخيل أن الزيادة لم تكن ناجمة فقط عن الوكالات الأمريكية.
في الواقع، كانت الولايات المتحدة قد بدأت حملة معارضة لأسواق crypto بالفعل في عام 2022، خاصة بعد انهيار منصة التداول الأمريكية، التي كانت مقرها في جزر البهاما، FTX.
على مر السنين التالية تم تحديد المسؤولين عن ذلك الفشل، واعتقالهم، وإدانتهم، ولكن حتى الانتصار الانتخابي لترامب استمر الإصرار.
ومع ذلك، يبدو من البيانات الخاصة بـ Kraken أنه، على الأقل في عام 2024، لم تأتِ المزيد من الطلبات للحصول على البيانات والمعلومات فقط من الولايات المتحدة الأمريكية.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)
رمز هذه المعركة بين الوكالات الحكومية الأمريكية ضد أسواق crypto كان بالتأكيد هيئة SEC بقيادة Gary Gensler.
نذكر أن جينسلر استقال من منصب رئيس SEC في يوم تولي دونالد ترامب منصبه، وتم استبداله برئيس جديد مؤقت صديق للعملات المشفرة.
كشف تقرير Kraken عن الشفافية أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أرسلت إلى البورصة فقط 1.9% من إجمالي طلبات البيانات، لكنها وحدها أصدرت 37.3% من جميع الطلبات الصادرة عن الوكالات التنظيمية الأمريكية.
في هذه الحالة، ومع ذلك، فإن تصنيف الطلبات الأكثر ورودًا من وكالات التنظيم الأمريكية يرى في المرتبة الثانية وكالة التنظيم الحكومية بفارق بسيط، بنسبة 34.31%، وفي المرتبة الثالثة CFTC بنسبة 26.47%.
يكشف ذلك أنه، على الرغم من أن SEC كانت الوكالة الأكثر نشاطًا من هذا المنظور (مقارنة بالوكالات التنظيمية الأمريكية الأخرى)، إلا أن نشاطها لم يكن يبدو غير عادي بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت SEC قد أرسلت إلى Kraken ما مجموعه 38 طلبًا للحصول على بيانات في عام 2024، بينما أرسلت FBI 614 طلبًا، لذلك لم تكن SEC بالتأكيد هي التي تسببت في الزيادة في العام الماضي.
استجابة Kraken
تعلن البورصة أنها قدمت البيانات المطلوبة في 57% من المرات، وأن هذه الطلبات قد شملت فقط 10.369 حساب، principalmente من العملاء في USA (34,5%)، UK (8,8%) و ألمانيا (8,5%).
في حين أن 10.369 حسابات قد تبدو كثيرة، لا ينبغي أن ننسى أن Kraken في الواقع لديها ملايين العملاء، لذلك فإن الطلبات من قبل الوكالات الحكومية قد شملت أقل من 1% من العملاء.
في التقرير، تصرح الexchange:
“نتلقى العديد من أنواع طلبات المعلومات وKraken تتبنى سياسات وإجراءات صارمة للامتثال للقوانين واللوائح وحماية خصوصية العملاء أثناء تقديم البيانات عندما نكون ملزمين قانونيًا بذلك”.
يعلنون أيضًا أن فريق الامتثال الخاص بهم يتكون من خبراء محترفين في مكافحة غسل الأموال، ومحامين، وضباط سابقين في قوات إنفاذ القانون، ومحللين معتمدين من جمعية متخصصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين (ACAMS) ومن محترفين آخرين يحملون شهادات في مجال العملات المشفرة.
تؤكد الexchange أن هؤلاء المحترفين يعملون لضمان إجراء التحقيقات والمراقبة المناسبة للعملاء وللقطاع، لتلبية طلبات جهات إنفاذ القانون والوكالات التنظيمية بكفاءة واحترافية.
بالإضافة إلى ذلك، يوضحون أيضًا أنهم يعملون بلا كلل لحماية المعلومات الخاصة بالعملاء من خلال الجهود المخصصة لفريق الأمن وفريق خصوصية البيانات.
