خلال عام 2024، قامت الأنظمة الخاضعة للعقوبات بتحريك 15,8 مليار دولار في العملات الرقمية، وهو ما يعادل 39% من المعاملات غير القانونية العالمية. وفقًا لـتحليل من Chainalysis، فإن دولًا مثل إيران وروسيا تستغل بشكل متزايد الأصول الرقمية للتهرب من الحظر المالي الدولي، بينما تعزز السلطات الغربية إجراءات المكافحة.
Summary
تحركات العملات الرقمية للأنظمة تحت العقوبات
إيران: العملات المشفرة كصمام تنفيس لهروب رؤوس الأموال
في عام 2024، زاد استخدام العملات المشفرة في إيران بنسبة 70%، مما أدى إلى تدفق 4.18 مليار دولار. تم استخدام Bitcoin وstablecoin بشكل كبير خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي، مثل أثناء التوترات مع إسرائيل.
في محاولة لوقف هروب رؤوس الأموال، في ديسمبر 2024 فرضت الحكومة الإيرانية قيودًا على السحوبات من البورصات المحلية. ومع ذلك، لم تمنع هذه الإجراءات المواطنين من اللجوء إلى المنصات اللامركزية والمعاملات من نظير إلى نظير لتجنب الرقابة.
روسيا: العملات المشفرة لمقاومة العقوبات
كثفت روسيا استخدام العملات المشفرة بعد تشديد العقوبات الغربية، مما جعل التعدين قانونيًا وشجع المعاملات الرقمية مع الصين والهند.
لم تتأخر ردود السلطات الدولية:
- فرضت OFAC (Office of Foreign Assets Control) عقوبات على منصة Cryptex الروسية، المتورطة في عمليات غسيل أموال بقيمة 5.88 مليار دولار مرتبطة بجرائم إلكترونية.
- ألمانيا صادرت 47 exchange روسي بدون إجراءات KYC، متهمة بتمويل أنشطة غير قانونية وخدمة كيانات متأثرة بالعقوبات.
الإجراءات المضادة للمجتمع الدولي
الغرب يكثف الجهود للحد من الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة:
- عملية “Destabilise”: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قاموا بتفكيك شبكة غسيل أموال روسية بمليارات الدولارات.
- مبادرات جديدة من وزارة العدل الأمريكية، تهدف إلى استهداف الشبكات المالية لـإيران والجماعات الإرهابية مثل حزب الله.
استخدام العملات المشفرة من قبل الأنظمة المعاقبة أصبح الآن تحديًا للأمن المالي العالمي.
تتبنى السلطات الدولية استراتيجيات أكثر تطوراً لعرقلة التدفقات غير المشروعة والحد من فعالية العملات المشفرة كأداة لتجنب العقوبات.
