أليكسي أندريونين، مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة Gotbit، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة من البرتغال وظهر أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن. بالنسبة له، Gotbit واثنين آخرين من مديريها، فيدور كيدروف وقاوي جليلي، التهمة هي التلاعب بالسوق والتآمر الاحتيالي.
Summary
Gotbit: مؤسس منصة تبادل العملات الرقمية يُحاكم الآن في الولايات المتحدة
أليكسي أندريونين، مؤسس crypto-exchange Gotbit، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في 25 فبراير الماضي، بعد أن كان في حالة اعتقال في البرتغال منذ 8 أكتوبر 2024.
الآن، ظهر Andriunin أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن وتم الأمر باحتجازه، في انتظار الجلسة القادمة.
الاتهام ضده، بالإضافة إلى Gotbit واثنين من مديريها الآخرين فيدور كيدروف وقاوي جليلي، هو التلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني.
يتعلق الأمر بجمعية إجرامية حقيقية كان من الممكن أن يرى فيها Andriunin، الروسي البالغ من العمر 26 عامًا والمقيم في البرتغال، دورًا حاسمًا.
وفي الواقع، بين عامي 2018 و2024، كان “صانع السوق” المعروف Gotbit قد قدم خدمات التلاعب بالسوق لإنشاء حجم تداولات اصطناعي لعدة شركات عملات مشفرة، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
“`htmlفي مقابلة مع Andriuin عام 2019، كان الرئيس التنفيذي ومؤسس Gotbit قد وصف الطريقة التي طور بها كود لـ “wash trade” للعملات الرقمية. في الواقع، كان هذا الكود قد زاد بشكل مصطنع من حجم التداولات بهدف الحصول على عملات رقمية مدرجة على CoinMarketCap ومتداولة في بورصات العملات الرقمية الأكبر.
“`كلاً من Andriunin وJalili (مدير المبيعات في Gotbit) وKedrov (مدير صنع السوق في Gotbit)، قد قاموا بتسويق هذه التكتيكات من wash trading للعملاء المحتملين.
على أي حال، قامت Gotbit بتنفيذ عمليات wash trading بقيمة ملايين الدولارات نيابة عن العملاء، وتلقت عشرات الملايين من الدولارات من العائدات فيما يتعلق بهذه الخدمات الاحتيالية. قام Andriunin بنقل ملايين الدولارات من عائدات Gotbit إلى حسابه الشخصي على Binance.
Gotbit: مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة يواجه خطر السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا
وراء الاتهامات الحالية ضد المؤسس ومديري Gotbit الاثنين، هناك العقوبات ذات الصلة.
وفي الواقع، بتهمة الاحتيال الإلكتروني، قد يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وحتى ثلاث سنوات من الحرية المراقبة
فيما يتعلق بـالارتباط الإجرامي الذي يهدف إلى التلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني، العقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن، تصل إلى ثلاث سنوات من الحرية المراقبة.
في كلتا الحالتين، هناك أيضًا غرامة تصل إلى 250.000 دولار أو ضعف الربح أو الخسارة الإجمالية للجريمة، الاسترداد والمصادرة.
يشير هذا الحالة إلى ما حدث في أكتوبر 2024 الماضي، عندما أنشأت وكالة الحكومة الأمريكية رمزًا زائفًا لكشف بعض عمليات الاحتيال في العملات المشفرة.
في الواقع، مع NexFundAI، شركة العملات الرقمية التابعة لقوات إنفاذ القانون ورمزها ERC-20 الذي تم إطلاقه حديثًا، كانت قد تواصلت مع بعض المتداولين للتلاعب بالسوق، وهؤلاء كانوا قد لبوا طلبها.
من المحادثات المختلفة، ظهرت 18 كيانًا (3 شركات crypto و15 فردًا) الذين تم اتهامهم لاحقًا بالعمل على المستوى الدولي للاحتيال على المستثمرين من خلال التلاعبات الواسعة في أسواق crypto.
كانت الشركات الثلاث Gotbit Consulting LLC, ZM Quant Investment LTD وCLS Global FZC, LLC. بين الأفراد الخمسة عشر، يظهر أليكسي أندريونين، فيدور كيدروف وقاوي جليل من Gotbit.
تقنية التداول الوهمي
بشكل عام، يُعتبر التداول الوهمي حسب التعريف تقنية التلاعب بالسوق.
على وجه التحديد، تعمل المنصات بشكل متزامن، حيث تبيع وتشتري العديد من العملات الرقمية، وبهذه الطريقة تزيد من الأحجام على البورصات، مما يظهر للآخرين كمنصة موثوقة حيث يوجد الكثير من النشاط والسيولة.
حتى في عام 2019 البعيد، كانت تقنية wash trading قد بدأت في الانتشار في قطاع العملات المشفرة.
وفي الواقع، أجرى بحث جديد في ذلك الوقت تحليلًا لـ 24 exchange، موضحًا أن فقط 4 كانوا صادقين في إعلان أحجامهم الحقيقية على منصاتهم.
على العكس، 10 exchange كانوا قد زيفوا أحجامهم حتى 70% و10 آخرين كانوا قد زيفوا لأقل من 50%.
قامت هذه الدراسة بتحليل 24 منصة تداول، منها فقط 4 تبدو صادقة في إعلان الأحجام الحقيقية لمنصاتها؛ بينما قامت 10 منصات تداول بتزوير أحجامها حتى 70%، في حين أن الـ 10 المتبقية زورت أقل من 50%:
قامت هذه الدراسة بتحليل 24 منصة تداول، حيث تبين أن 4 منها فقط تبدو صادقة في إعلان الأحجام الحقيقية لمنصاتها؛ بينما قامت 10 منصات تداول بتزوير أحجامها حتى 70%، في حين أن الـ 10 المتبقية زورت أقل من 50%:
تم اعتبار الwash trading غير قانوني في معظم الولايات القضائية.
قامت هذه الدراسة بتحليل 24 منصة تداول، من بينها فقط 4 تبدو صادقة في إعلان الأحجام الحقيقية لمنصاتها؛ بينما قامت 10 منصات تداول بتزوير أحجامها حتى 70%، في حين أن الـ 10 المتبقية زورت أقل من 50%:
