طلبت FBI مؤخرًا تعاون صناعة العملات المشفرة لتتبع وحظر الأموال المسروقة من Bybit في هجوم قرصنة. يبرز هذا الحادث الحاجة المتزايدة للتعاون بين السلطات والجهات الفاعلة في القطاع لمكافحة غسيل الأموال عبر البلوكشين. يستكشف المقال دور FBI، والاستراتيجيات لوقف الأموال غير المشروعة وتأثيرها على أمان القطاع.
Bybit، واحدة من أكثر منصات تداول العملات الرقمية استخدامًا على مستوى العالم، كانت مؤخرًا ضحية لهجوم إلكتروني. تمكن القراصنة من سرقة ملايين الدولارات من العملات الرقمية، ونقلها عبر محافظ مختلفة لإخفاء آثارهم. استجابة لذلك، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي دعم البورصات، ومطوري البلوكشين، والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع من أجل تحديد وحظر الأموال المسروقة قبل أن يتم إعادة تدويرها بالكامل.
الوكالة الفيدرالية تراقب عن كثب تحركات الأصول المسروقة، باستخدام أدوات متقدمة لـتحليل on-chain لتتبع المعاملات. ومع ذلك، بدون دعم الشركات الخاصة والمنصات المركزية، قد يكون استرداد الأموال معقدًا للغاية.
Summary
دور البلوكشين في تحقيق Bybit الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي
توفر العملات المشفرة الشفافية بفضل الطبيعة العامة لـ blockchain، لكن المتسللين يستغلون أدوات مثل mixer وcross-chain bridges لجعل التتبع أكثر صعوبة. يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركات متخصصة في تتبع blockchain لمتابعة تحركات الأموال وتحديد أي نقاط تحويل إلى العملة الورقية.
المنصات مثل Chainalysis و TRM Labs توفر أدوات لتحليل المعاملات المشبوهة وتحديد المحافظ المرتبطة بأنشطة غير قانونية. تتيح هذه التقنيات رسم خرائط تدفقات الأموال والإبلاغ عن العناوين الحرجة إلى البورصات، التي يمكنها التدخل لتجميد الأموال قبل سحبها.
لهذا الغرض، قامت FBI بنشر قائمة بالعناوين Ethereum حيث يحتفظ الهاكرز أو كانوا يحتفظون بجزء من الأموال المسروقة.
استجابة صناعة الcrypto
منصات تبادل criptovalute المتنوعة قد أظهرت بالفعل استعدادها للتعاون مع السلطات. تلعب التبادلات المركزية دورًا أساسيًا في منع غسيل الأموال، حيث تتطلب غالبًا إجراءات KYC (اعرف عميلك) لتحديد هوية المستخدمين.
ومع ذلك، يستغل المتسللون بشكل متزايد البروتوكولات DeFi (التمويل اللامركزي) التي لا تتطلب فحوصات الهوية. وهذا يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يمكن تقسيم الأموال بسهولة بين عدة محافظ مجهولة ونقلها عبر سلاسل الكتل المختلفة.
استراتيجيات لمنع غسيل العملات المشفرة
لمكافحة غسيل الأموال، تتبنى FBI والشركات blockchain استراتيجيات مختلفة:
– المراقبة في الوقت الحقيقي: بفضل استخدام أدوات تحليل blockchain، يمكن للمحققين تحديد التحركات المشبوهة بسرعة وإبلاغها إلى البورصات.
– القائمة السوداء للعناوين: يمكن للبورصات حظر المحافظ المرتبطة بأنشطة غير قانونية، مما يمنع السحب أو التحويل إلى عملة ورقية.
– التعاون الدولي: نظرًا للطبيعة العالمية لقطاع العملات الرقمية، من الضروري التنسيق بين السلطات في مختلف البلدان لوقف الأموال المسروقة.
التداعيات الأمنية للقطاع
هذا الهجوم يبرز الحاجة إلى تحسين أمان منصات التداول وتعزيز تدابير الوقاية ضد القراصنة. يجب على البورصات اعتماد بروتوكولات متقدمة لـالأمن السيبراني، مثل المصادقة متعددة العوامل وحماية المحافظ من خلال حلول التخزين البارد.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون التعاون بين السلطات والقطاع الخاص أمرًا أساسيًا لضمان نظام بيئي أكثر أمانًا وموثوقًا للمستثمرين ومستخدمي العملات المشفرة.
