من بعض التحليلات على السلسلة ظهرت الفرضية أن الفرق وراء الرموز LIBRA وMELANIA يقومون بغسيل الأموال.
تم اقتراح الفرضية أمس من قبل Lookonchain من خلال منشور صريح على X.
كتب Lookonchain أنه يبدو أن فريق المطلعين في LIBRA وMELANIA يقوم بغسل الأموال، لأنهم أنفقوا 19.846 SOL (حوالي 2.76 مليون دولار) لشراء عملة ميمية برأس مال سوقي أقل من 150.000 دولار، POPE، ثم قاموا ببيعها مقابل 175 SOL فقط (حوالي 24.000 دولار) مما أدى إلى خسارة 2.73 مليون دولار.
اكتشفوا أيضًا أنه بهذه الطريقة قاموا فعليًا بإرسال 2.73 مليون دولار (19.671 SOL) بطريقة “قانونية” إلى محافظ أخرى.
Summary
غسيل الأموال من خلال الرموز LIBRA و MELANIA
ردًا على المنشور الذي يتضمن اتهامات من Lookonchain، أوضح مستخدم آخر على X أن المحفظة “النظيفة” قد اشترت رموز POPE بإنفاق فقط 347$.
نظرًا لأنه رمز ذو سيولة منخفضة للغاية، لم يكن من الصعب على المحفظة “sporco” إعادة شرائها مقابل 2.76 مليون دولار مما أدى إلى ارتفاع السعر.
في الأساس، من خلال القيام بذلك، كان سيتم نقل الأموال القذرة إلى Liquidity Pool decentralizzato ثم “استخراجها” نظيفة في محفظة أخرى.
تتضمن التقنية المستخدمة أن يقوم محفظة نظيفة بشراء نسبة كبيرة من الرموز المتداولة في memecoin ذات رأس المال المنخفض على Liquidity Pool، وذلك بدفع مبلغ ضئيل للغاية.
في تلك المرحلة، يتبقى عدد قليل جدًا من الرموز للبيع في Liquidity Pool، مما يجعل من السهل جدًا زيادة السعر من خلال عمليات الشراء من المحفظة القذرة.
يمكن للمحفظة القذرة في تلك المرحلة إنفاق مبالغ ضخمة من المال لإعادة شراء الرموز المميزة التي تم شراؤها سابقًا من المحفظة النظيفة، ولكن بسعر أعلى بكثير. بمجرد الانتهاء من عملية الشراء والبيع الثانية هذه، تقوم المحفظة النظيفة بسحب كل شيء بطريقة تبدو قانونية.
في الواقع، يتعلق الأمر بغسل الأموال الذاتي، وهو شكل خاص من أشكال غسل الأموال.
مشكلة LIBRA
الجريمة الأساسية التي قد تُصنّف هذه العملية كـغسيل أموال ذاتي مرتبطة بالرمز LIBRA، وليس بـ MELANIA.
ميلانيا هو الرمز الرسمي لزوجة دونالد ترامب، الذي تم إطلاقه في يناير.
على الرغم من أنه بعد إطلاقه بسعر يزيد عن 8$ قد انخفض في الأيام التالية أولاً إلى أقل من 4$، ثم حتى أقل من 1$ قبل يومين، لا يبدو أن أحداً قد تم اتهامه بالاحتيال بسبب هذا الإطلاق.
يجب أيضًا القول إن وراء هذا الرمز توجد عائلة الرئيس الأمريكي الجديد، ومن الممكن أن يخشى الكثيرون توجيه اتهامات مماثلة. لا ينبغي في الواقع نسيان أن Donald Trump نفسه هو الذي روج لإطلاق هذا الرمز في 19 يناير.
بدلاً من ذلك، لا علاقة للرمز LIBRA بعائلة ترامب.
تم الترويج لإطلاقه من قبل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، لكنه تراجع عن موقفه عندما أدرك أنه يبدو وكأنه عملية احتيال.
تم إطلاق الرمز LIBRA قبل بضعة أيام، في 15 فبراير، بسعر يزيد عن 1$.
مباشرة بعد الإطلاق، بدأ سعره في الانخفاض بشكل حاد، لدرجة أنه انخفض إلى ما دون 0,2$ في نفس يوم الإطلاق.
بدلاً من ذلك، في يوم الإطلاق، ارتفع MELANIA إلى 13$، ثم انخفض إلى أقل من 4$ في اليوم التالي.
LIBRA و MELANIA: الرموز وراء الاحتيال لغسيل الأموال؟
افتتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا حول إطلاق LIBRA، بينما لم تحرك ساكنًا ضد MELANIA.
لا ينبغي نسيان أن وزارة العدل في الولايات المتحدة هي جزء لا يتجزأ من الحكومة، التي يرأسها حاليًا زوج ميلانيا ترامب.
حول حقيقة أن وراء إطلاق LIBRA قد يكون هناك احتيال يتفق الكثيرون. علاوة على ذلك، فإن السعر الحالي البالغ حوالي 0,1$ يؤكد أن السعر الأولي كان مزيفًا تمامًا، نظرًا لأنه في الواقع فقد 90% في عشرة أيام.
MELANIA على أي حال فقدت 88% في أكثر من شهر بقليل، لذلك فإن المنحنيين لا يبدوان مختلفين كثيرًا.
يبقى أن الفريق الذي أطلق LIBRA هو نفسه الذي أطلق MELANIA، وأنه فيما يتعلق بإطلاق LIBRA فإن فرضية الاحتيال يتفق عليها الكثيرون.
الرمز TRUMP
في الحقيقة، حتى الميمكوين TRUMP، التي أطلقها دونالد ترامب نفسه في 18 يناير، سجلت خسائر، ولكن بشكل أقل بكثير.
في الواقع، بدأت على أسواق العملات الرقمية بحوالي 8$، ثم ارتفعت بسرعة حتى تجاوزت 70$.
في وقت لاحق بدأ السعر في الانخفاض، لكنه ظل دائمًا فوق 12$، وهو مستوى أعلى من المستوى الأولي. حاليًا هو حوالي 13$.
هذا يعني أنه، بعد أكثر من شهر، لا يزال عند حوالي +50% من السعر الأولي، حتى لو كان عند -82% من أعلى مستوياته في 19 يناير، وعند -55% في الثلاثين يومًا الأخيرة.
لا توجد أي مؤسسة قد اتهمت memecoin TRUMP بأنها عملية احتيال.
فيما يتعلق بالرموز MELANIA وLIBRA، يبدو أن الوضع مختلف قليلاً، وفي الحالة المحددة لـLIBRA هناك أيضًا اتهام صريح بالاحتيال من قبل المؤسسات الأمريكية.
