أمر قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية في ميلانو، روسانا مونجاردو، بإجراء المحاكمة الفورية ضد أندريا مدري ودافيدي باربييري، المديرين السابقين لـ The Rock Trading.
ذكر ذلك مجموعة تيليجرام The Rock Trading Tutela Legale، التي تجمع أكثر من 1,800 من العملاء السابقين للمنصة، نقلاً عن SITI.
Summary
يحقق SITI في The Rock Trading
نقابة الحماية للاستثمار والادخار الإيطالية في ميلانو (SITI)، التي تتعامل أيضًا مع قضية Swag، قد أنشأت أيضًا موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لقضية The Rock Trading.
في البيان الذي أعلنوا فيه الخبر على Telegram يكتبون أنهم بصدد حملة انضمام إلى مبادرتهم لحماية جماعية تمثل الآن ما يقرب من ألف عميل سابق للـ exchange crypto الذي انهار في فبراير 2023.
من بين الدعاوى الجماعية التي لا تزال مفتوحة، بالإضافة إلى تلك ضد The Rock Trading وSwag، هناك أيضًا تلك ضد FTX، Hyperverse/Hyperfund، Ushare/DTSocialize، ولكن أيضًا اثنتان ضد Juventus FC Spa وUEFA Football.
من بين القضايا الجارية هناك تلك ضد Banca Etruria، MPS، Parmalat وCirio، بينما من بين القضايا التي أُغلقت بالفعل هناك Seat Pagine Gialle، Mediaset وUnipol.
التحول في قضية The Rock Trading
كانت The Rock Trading (TRT) البورصة الرئيسية crypto الإيطالية، التي تأسست حتى في عام 2011.
في بداية عام 2023، بدأ يعاني من مشاكل السيولة، وفي فبراير من نفس العام أغلق أبوابه.
في وقت لاحق، تم اكتشاف أنهم لم يعد لديهم في الصندوق ما يكفي من الأموال لتغطية جميع ودائع العملاء.
التحقيقات لا تزال جارية، ولكن حقيقة أن Gip del Tribunale Penale di Milano قد أمر بالإجراءات مع giudizio immediato تجعل من الممكن تخيل أنها قد تكون وصلت إلى نقطة تحول نهائية.
بالنسبة لـ جريمة الإفلاس للشركات The Rock Trading S.r.l. وDigital Rock -holding S.p.A، تم اتهام مديري البورصة، وهما الرئيس التنفيذي Andrea Medri ومدير التكنولوجيا Davide Barbieri.
تم تحديد جلسة المثول أمام محكمة ميلانو في 15 مايو 2025 القادم.
حتى الآن، لا توجد معلومات عامة إضافية بخصوص القضية، لذلك لا يُعرف ما كان نقطة التحول في التحقيقات التي سمحت أخيرًا للقاضي بإصدار الإجراء مع الحكم الفوري.
قضية The Rock Trading
لأكثر من عقد من الزمان، كانت TRT البورصة الرئيسية للعملات الرقمية الإيطالية، بالإضافة إلى كونها الأقدم التي لا تزال تعمل.
على مر السنين، وخاصة خلال bear-market لعام 2022، حدث خطأ ما، وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد المسؤوليات بعد، فقد انتهى الأمر بفقدان الأموال لدرجة أنه لم يعد لديه حتى ما يكفي لتلبية طلبات السحب من المستخدمين.
ليس من قبيل الصدفة أن إغلاقها حدث بعد بضعة أشهر من إغلاق FTX، الذي حدث أساسًا لنفس الأسباب. ومع ذلك، تبدو الأسباب الأساسية مختلفة، لأنه فيما يتعلق بـ FTX، كانت الشركة رغم عدم امتلاكها سيولة كافية لتلبية جميع طلبات السحب، تمتلك موارد كافية لتغطية قيمة جميع الودائع، أو تقريبًا.
بدلاً من ذلك، فيما يتعلق بـ TRT لا يبدو أن الشركة كانت لديها موارد كافية لتغطية قيمة الودائع، لذلك يبدو من غير المحتمل جدًا أن يتمكن الدائنون من استرداد نسبة قريبة من 100%.
مشكلة التبادلات المركزية
عندما تكون منصات تبادل العملات الرقمية مركزية، مثل FTX أو TRT، يمكن أن تصبح حفظ الأموال مشكلة.
في الواقع، بما أن هذه المهمة مفوضة بالكامل إلى شركة خاصة، فهي ليست فقط غير قابلة للتحقق من قبل المستخدمين، بل ليس من المؤكد بنسبة 100% أن جميع المستخدمين يمكنهم دائمًا الوصول إلى جميع أموالهم.
بالإضافة إلى ذلك، في حالة إغلاق أو عدم إمكانية الوصول إلى المنصة، يفقد المستخدمون تمامًا السيطرة على أموالهم.
لهذا السبب يُنصح بشدة بعدم الاحتفاظ لفترة طويلة بأموال التشفير الخاصة بك على محفظة custodial مثل تلك الخاصة بالـ exchange المركزي، ويفضل بدلاً من ذلك أشكال أخرى أكثر أمانًا.
البدائل الأكثر شيوعًا هي اثنتان.
الأولى، ببساطة، هي الحفظ على محفظة غير حاضنة، أي تلك التي يكون المستخدم نفسه هو الذي يمتلك بشكل حصري المفاتيح الخاصة أو العبارة السرية لإنشائها.
الثانية هي عدم استخدام الرموز المشفرة مباشرة، بل صناديق مثل ETP (ETF أو ETN) التي تُعهد حراستها إلى جهات ذات موثوقية عالية. هذا الحل الثاني أبسط بكثير، ولكنه لا يزال أكثر خطورة مقارنة بالأول (على الأقل نظريًا)، نظرًا لأنه يتعلق دائمًا باستخدام محفظة وصائية، وإن كان بشكل غير مباشر.
