تقول باينانس إن سياسة التعاون مع جهات إنفاذ القانون لديها مبنية على إجراءات قانونية ومنظمة تحترم الخصوصية والقواعد التنظيمية في كل مكان تعمل فيه. لكن تحقيقاً أجرته رويترز ونُشر في 17 أغسطس يوضح كيف يمكن أن يبدو هذا التعاون عملياً — والنتيجة أن البورصة وجدت نفسها في قلب قضية روسية ذات طابع سياسي تتعلق بتمويل الإرهاب مرتبطة بتبرعات لأوكرانيا.
Summary
أهم النقاط
- أفادت تقارير بأن باينانس قدّمت للمحققين الروس وثائق هوية وسجلات معاملات تخص يوري بيلينكي، وهو أخصائي تكنولوجيا معلومات روسي متهم بإرسال أكثر من 700 دولار من العملات المشفرة إلى مجموعات مرتبطة بأوكرانيا.
- تم احتجاز بيلينكي منذ سبتمبر 2025 ولا يزال رهن الحبس في انتظار المحاكمة.
- تقول باينانس إنها تتعاون مع طلبات المعلومات القانونية الصادرة عن جهات إنفاذ القانون حول العالم، مع مراعاة المتطلبات القانونية ومتطلبات الخصوصية واللوائح التنظيمية.
- خرجت باينانس من السوق الروسية في عام 2023 من خلال بيعها لشركة CommEX، التي أغلقت لاحقاً، لكنها واصلت الرد على طلبات المعلومات الروسية بعد ذلك.
- ما إذا كان هذا الإفصاح متوافقاً مع قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لا يزال سؤالاً مفتوحاً، نظراً لأن بيلينكي يحمل أيضاً إقامة بلغارية.
قضية بيلينكي: ما الذي كشفته رويترز؟
استخدم المدعون الروس سجلات مقدمة من باينانس لبناء تهمة تمويل الإرهاب ضد يوري بيلينكي، وهو أخصائي تكنولوجيا معلومات يبلغ من العمر 49 عاماً، وفقاً لرويترز. وتشير التقارير إلى أن البورصة سلّمت تاريخ ميلاده وعنوان سكنه ورقم هاتفه ورقم جواز سفره ونسخاً من جواز سفره الروسي وتصريح إقامته البلغاري، إلى جانب سجل معاملات يؤكد التحويلات التي أجراها عبر المنصة.
تزعم لجنة التحقيق الروسية أن بيلينكي أرسل أكثر من 700 دولار من العملات المشفرة بين يناير 2023 ومارس 2024، استجابةً لنداء من الناقد الكرمليني المنفي أركادي بابشينكو، الذي نشر عناوين محافظ لجمع التبرعات لشراء معدات طبية للجنود الأوكرانيين. كما ربط المحققون بعض هذه التحويلات بمجموعة مرتبطة بلواء آزوف، وهو وحدة ضمن الحرس الوطني الأوكراني تصنفها موسكو — وإن لم يكن بالضرورة غيرها من الولايات القضائية — كمنظمة إرهابية.
تُظهر الوثائق التي اطلعت عليها رويترز أن المحققين أرسلوا طلبهم إلى [email protected]، وهو عنوان تشير إليه صفحات دعم باينانس نفسها كعنوان يجب على جهات إنفاذ القانون في روسيا وبيلاروس استخدامه، وتلقوا ردين. تم احتجاز بيلينكي في سبتمبر 2025 ولا يزال مسجوناً في انتظار المحاكمة. لم يرد لا محاميه ولا السلطات الروسية على أسئلة رويترز بشأن دور باينانس. وقد حصلت مجموعة “القسم الأول”، وهي مجموعة دعم قانوني للمتهمين في القضايا الروسية ذات الحساسية السياسية، على الوثائق من أحد أقارب بيلينكي.
إطار عمل باينانس للتعاون العالمي مع جهات إنفاذ القانون
الموقف العلني لباينانس هو أنها تتعامل مع كل طلب من السلطات بالطريقة نفسها، بغض النظر عن مكان صدوره. وتصف الشركة عمليتها بأنها قانونية ومنظمة، ومصممة لمواكبة الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات المالية التقليدية مع الطلبات المماثلة.
إجراءات منظمة وقانونية
عند سؤالها عن قضية بيلينكي تحديداً، امتنعت باينانس عن التعليق لكنها أشارت إلى ممارستها القياسية. وقالت البورصة لرويترز: “مثل غيرنا من المؤسسات المالية العالمية، نتعاون مع طلبات المعلومات القانونية الصادرة عن جهات إنفاذ القانون عالمياً، مع مراعاة المتطلبات القانونية ومتطلبات الخصوصية واللوائح التنظيمية المعمول بها”. هذا الطرح يكرر تصريحات الرئيس التنفيذي لباينانس ريتشارد تينغ، الذي قال علناً إن باينانس تتعاون مع جهات إنفاذ القانون عالمياً من خلال إجراءات قانونية ومنظمة.
احترام المتطلبات القانونية ومتطلبات الخصوصية
تنص الإرشادات الحالية لباينانس بشأن إنفاذ القانون على أن البورصة تتطلب أمراً قضائياً صالحاً أو أمراً من الشرطة أو مذكرة تفتيش قبل الإفراج عن معلومات المستخدم في تحقيق جنائي. كما قالت الشركة إنها لا تضع القوانين الوطنية، ولا تحدد التهم الجنائية، ولا تتحكم في كيفية استخدام الحكومات للمعلومات التي تسلمها — وهي قرارات تقول إنها تعود حصراً للسلطات المختصة.
معايير امتثال عالمية متسقة
الادعاء المركزي لباينانس هو أن مستوى الامتثال لديها لا يتغير من دولة إلى أخرى. ووفقاً لتينغ، “معيارنا متسق حول العالم، وعلى قدم المساواة مع أعلى ممارسات الامتثال لدى المؤسسات المالية العالمية”. هذا التصريح يضع نهج باينانس في الامتثال التنظيمي العالمي في مرتبة مماثلة لما تفعله البنوك وغيرها من المؤسسات الخاضعة للتنظيم عندما تتلقى طلبات من جهات إنفاذ القانون.
المقارنة مع المؤسسات المالية الرائدة
تكتسب هذه المقارنة أهميتها لأنها جوهر دفاع باينانس كلما أثار إفصاح ما تدقيقاً — كما حدث هنا. فالشركة تقدم نفسها على أنها تتبع ببساطة نفس النهج الذي تتبعه أي بنك خاضع لأوامر الاستدعاء أو الأوامر القضائية، بدلاً من كونها بورصة تعمل خارج نطاق الرقابة المالية التقليدية. ما إذا كانت الطلبات الروسية قد استوفت نفس المعايير التي تطبقها باينانس في أماكن أخرى هو سؤال منفصل لم تتطرق إليه الشركة علناً.
حقوق المستخدمين والحياد والأسئلة العالقة
تقول باينانس إن حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على الحياد عنصران غير قابلين للتفاوض في نموذج تعاونها، حتى أثناء عملها مع الحكومات لمكافحة الجرائم المالية. ويجري الآن اختبار هذا الالتزام في قضية يُعامل فيها “الجُرم” الأساسي — التبرع بالعملات المشفرة لقضايا أوكرانية — بشكل مختلف تماماً تبعاً للدولة التي تطرح السؤال.
تعاون محايد لمكافحة الجرائم المالية
صرّح تينغ بوضوح: “سنحمي دائماً حقوق المستخدمين ونتعاون مع جهات إنفاذ القانون بطريقة محايدة ومتوافقة مع القانون لمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على المعايير العالمية.” وقال محامي بيلينكي، مايك بيستروف، لرويترز إن باينانس لم تكن ملزمة على الإطلاق بتقديم السجلات، نظراً لأن البورصة كانت قد خرجت بالفعل من روسيا وقت تقديم الطلب. وقد رفضت باينانس هذا الوصف لكنها لم تحدد أي قانون كان يفرض أو يجيز هذا الإفصاح.
مسألة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
يحمل بيلينكي كلاً من جواز سفر روسي وتصريح إقامة بلغاري، ما يثير احتمال انطباق حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي إذا كان قد سجّل حسابه في باينانس كمقيم في بلغاريا. في هذا السيناريو، قد يتطلب نقل بياناته الشخصية إلى السلطات الروسية ضمانات صارمة، نظراً لأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بروسيا كدولة توفر مستوى كافياً من حماية البيانات. لم تتمكن رويترز من تأكيد كيفية تسجيل بيلينكي لحسابه، ولم تحدد باينانس الكيان القانوني الذي عالج الطلب الروسي. ورفضت الهيئة الأوروبية لحماية البيانات التعليق على القضية الفردية، قائلة إن الإنفاذ من اختصاص الهيئات الوطنية، ولم ترد هيئة حماية البيانات البلغارية على الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت أي قواعد قد انتُهكت. ووفقاً لبيستروف، كان من الممكن أن تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي على باينانس التزاماً بعدم الكشف عن المعلومات، رغم أن أياً من الجهات التنظيمية أو المحاكم لم يصل إلى هذا الاستنتاج.
تطفو هذه الحادثة على السطح في وقت تواجه فيه باينانس تدقيقاً منفصلاً بشأن ضوابط الامتثال لديها؛ كما رد تينغ علناً على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يشكك في نقاط ضعف محتملة في آليات فحص العقوبات لدى البورصة. وقد باعت باينانس أعمالها في روسيا لشركة CommEX في سبتمبر 2023، قائلة في ذلك الوقت إن العمل هناك لم يعد يتماشى مع استراتيجيتها في الامتثال، وإنها لن تحتفظ بأي ترتيبات لتقاسم الإيرادات أو خيار لإعادة الشراء. وأغلقت CommEX لاحقاً بالكامل. إن الاستمرار في الرد على طلبات المعلومات الروسية بعد هذا الخروج لا يعني بالضرورة أن باينانس استأنفت نشاطاً تجارياً هناك — إذ يمكن للشركات الاحتفاظ بسجلات تاريخية والرد على الطلبات القانونية لفترة طويلة بعد مغادرتها سوقاً ما — لكنه يُظهر أن قناة تعاونها مع جهات إنفاذ القانون في موسكو ظلت مفتوحة لفترة طويلة بعد الانفصال الرسمي.
الأسئلة الشائعة
كيف تتعاون باينانس مع وكالات إنفاذ القانون؟
تتعاون باينانس على مستوى العالم باتباع إجراءات مشروعة ومنظمة تضمن احترام القيود التنظيمية والسرية والأحكام القانونية المعمول بها في كل إقليم.
هل معايير الامتثال لدى باينانس متسقة في جميع أنحاء العالم؟
نعم، تحافظ باينانس على معايير امتثال متسقة عالمياً، قابلة للمقارنة مع تلك المعمول بها لدى أبرز المؤسسات المالية العالمية.
هل تحمي باينانس حقوق المستخدمين أثناء تعاونها مع جهات إنفاذ القانون؟
تلتزم باينانس بحماية حقوق المستخدمين والتعاون بطريقة محايدة ومتوافقة مع القانون لمكافحة الجرائم المالية.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”كيف تتعاون باينانس مع وكالات إنفاذ القانون؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”تتعاون باينانس عالمياً من خلال إجراءات قانونية ومنظمة تحترم المتطلبات القانونية ومتطلبات الخصوصية واللوائح التنظيمية في كل ولاية قضائية.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”هل معايير الامتثال لدى باينانس متسقة في جميع أنحاء العالم؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”نعم، تحافظ باينانس على معايير امتثال متسقة عالمياً، قابلة للمقارنة مع تلك المعمول بها لدى أبرز المؤسسات المالية العالمية.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”هل تحمي باينانس حقوق المستخدمين أثناء تعاونها مع جهات إنفاذ القانون؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”تلتزم باينانس بحماية حقوق المستخدمين والتعاون بطريقة محايدة ومتوافقة مع القانون لمكافحة الجرائم المالية.”}}]}
تم إعداد هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قبل الفريق التحريري.
