أصدرت هيئة محلفين فدرالية في سان فرانسيسكو حُكمًا بـالإدانة بالاحتيال في صندوق كريبتو ضد جافيث ديلمان، المؤسس البالغ من العمر 48 عامًا لشركة بلوك بيتس كابيتال، بعد أن أظهر المدعون أنه باع للمستثمرين برنامج تداول كان يعلم أنه لم يعمل فعليًا أبدًا. هذا الحكم، الذي أعلنته وزارة العدل، يختتم قضية امتدت لما يقرب من عقد من الزمن منذ أن بدأ ديلمان لأول مرة في الترويج لأداة تداول العملات المشفرة الآلي التي اتضح أنها ليست أكثر من عرض تقديمي.
Summary
أهم النقاط
- أُدين جافيث ديلمان بالاحتيال عبر الأسلاك والتآمر من قبل هيئة محلفين فدرالية في سان فرانسيسكو بعد محاكمة استمرت 10 أيام.
- جمع ما يقرب من مليون دولار من أكثر من 20 مستثمرًا لصندوقه، بلوك بيتس كابيتال، بين يونيو 2017 وأغسطس 2018.
- ادعى ديلمان أن الصندوق استخدم أداة تداول آلية عاملة تُسمى Autotrader، والتي يقول المدعون إنها لم تعمل مطلقًا.
- استُخدم مال المستثمرين بدلًا من ذلك في مدفوعات شخصية ورهانات مشفرة عالية المخاطر تكبدت خسائر كبيرة، بينما كان ديلمان يبلّغ زورًا عن أرباح.
- يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250,000 دولار لكل تهمة، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 8 ديسمبر.
هيئة محلفين فدرالية تدين جافيث ديلمان بالاحتيال في صندوق كريبتو
وجدت هيئة محلفين في المقاطعة الشمالية من كاليفورنيا أن ديلمان مذنب بالاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك بعد محاكمة استمرت 10 أيام أمام قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد سيبورغ. أكدت وزارة العدل الحكم يوم الاثنين، منهية ملاحقة قضائية تناولت سنوات من التصريحات المضللة التي أدلى بها ديلمان لأشخاص وثقوا به وسلموه مدخراتهم.
لا يزال ديلمان طليقًا بكفالة بينما ينتظر النطق بالحكم، المقرر في 8 ديسمبر الساعة 9:30 صباحًا أمام القاضي سيبورغ. العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون شديدة: ما يصل إلى 20 عامًا في سجن فدرالي وغرامة قدرها 250,000 دولار عن كل تهمة إدانة. تمثل هذه الأرقام حدودًا قصوى بموجب القانون وليست نتيجة مضمونة — إذ سيأخذ القاضي في الاعتبار إرشادات الأحكام الفدرالية وعوامل أخرى قبل تحديد مدة العقوبة الفعلية.
لماذا تُعد هذه الإدانة بالاحتيال في صندوق كريبتو مهمة خارج قاعة محكمة واحدة؟ لأنها تُظهر أن المدعين الفدراليين مستعدون لملاحقة تحقيقات تمتد لسنوات في صناديق تداول العملات المشفرة حتى بعد اختفاء الأموال منذ زمن طويل، ما يبعث برسالة إلى أي شخص لا يزال يدير أدوات تداول غير مسجلة بأن برودة الأسواق لا تعني برودة التدقيق أيضًا.
ادعاءات احتيالية تتعلق ببلوك بيتس كابيتال وبرمجية Autotrader
كان في صميم القضية قطعة من البرمجيات التي، وفقًا للمدعين، لم تفعل ببساطة ما قال ديلمان للمستثمرين إنها تفعله. تم تسويق بلوك بيتس كابيتال كصندوق يحقق عوائد من خلال تداول العملات المشفرة الآلي، وكان هذا الوعد هو الطُعم المستخدم لجذب الأموال.
وعود زائفة بروبوت تداول عامل
بين يونيو 2017 وأغسطس 2018، أخبر ديلمان المستثمرين أن بلوك بيتس يعمل بأداة مملوكة تُسمى Autotrader، واصفًا إياها بأنها مكتملة وتعمل. أظهر المدعون في المحاكمة أن الخوارزمية لم تعمل كما تم تمثيلها — وأن ديلمان كان يعلم ذلك. هذا يعني أن أموال المستثمرين لم يكن من الممكن أبدًا نشرها بالطريقة التي وعد بها، لأن الاستراتيجية الآلية التي استند إليها العرض لم تكن موجودة في شكل قابل للاستخدام.
سوء استخدام أموال المستثمرين وتقديم تقارير أرباح زائفة
مع كون Autotrader غير وظيفية، حوّل ديلمان ومتآمر لم يُذكر اسمه الأموال إلى أماكن أخرى. ذهب جزء منها إلى مدفوعات شخصية؛ بينما تم توجيه الباقي إلى مراكز مضاربية في مشاريع كريبتو أخرى، في حين أُبلغ المستثمرون بأن أموالهم موضوعة في مكان أكثر أمانًا. تكبدت تلك الرهانات خسائر كبيرة. وبدلًا من الكشف عن الخسائر، أخبر ديلمان المستثمرين أن تداولات بلوك بيتس حققت أرباحًا كبيرة — وهو ادعاء يقول المدعون إنه كان زائفًا من البداية إلى النهاية.
هذا النمط من الخسائر المخفية المقترنة بتقارير أرباح ملفقة هو سمة متكررة في ملاحقات الاحتيال في مجال الكريبتو، وهو بالضبط نوع الفجوة بين التسويق والواقع الذي صُممت الجهات التنظيمية الآن لملاحقته. بالنسبة للمستثمرين، الدرس واضح: تكنولوجيا التداول التي يدّعيها الصندوق لا تكون موثوقة إلا بقدر الأدلة التي تدعمها، ووعود البرمجيات “المملوكة” تستحق نفس درجة الشك التي تُمنح لأي عرض غير قابل للتحقق.
التحقيق والملاحقة من قبل الوكالات الفدرالية الأميركية
بُنيت القضية بشكل مشترك من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب (IRS Criminal Investigation)، مع مساعدة من المكتب الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في سان فرانسيسكو. تولى مساعدا المدعي العام الأميركي كريستيان هايسميث وتشارلز بيسستو ملاحقة القضية لصالح وزارة العدل.
لم تنشأ القضية الجنائية من العدم. فقد كانت بلوك بيتس كابيتال والكيانات المرتبطة بها قد جذبت بالفعل انتباه الجهات التنظيمية قبل سنوات: إذ رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى مدنية في أبريل 2022 ضد بلوك بيتس كابيتال وكيان تابع وديلمان والمشارك في التأسيس ديفيد ماتا بشأن عرض مزعوم لأوراق مالية غير مسجلة واحتيالي. ذلك الإجراء السابق، الذي وصف نفس الادعاءات الجوهرية — روبوت تداول لم يُستكمل أبدًا بينما كانت أموال المستثمرين تُتداول يدويًا خلف الكواليس — وضع الأساس الذي تغذى في القضية الجنائية التي أدت الآن إلى الإدانة.
الأموال التي جُمعت من المستثمرين لصالح بلوك بيتس كابيتال
أظهرت أدلة المحكمة أن ديلمان جمع ما يقرب من مليون دولار من أكثر من 20 مستثمرًا في بلوك بيتس كابيتال، وهي أموال جُمعت استنادًا إلى وعود بعوائد من التداول الآلي لم تتحقق مطلقًا. هذا الرقم، وإن كان متواضعًا بمعايير بعض انهيارات الكريبتو، لا يزال يمثل خسائر حقيقية لأكثر من عشرين مستثمرًا فرديًا اعتقدوا أنهم يشترون في نظام تداول عامل بدلًا من صندوق لم تغادر تقنيته المركزية مرحلة المخطط النظري.
الأسئلة الشائعة
بماذا أُدين جافيث ديلمان؟
أُدين بالاحتيال عبر الأسلاك والتآمر المتعلق بخداع المستثمرين في صندوق كريبتو.
كيف خدع ديلمان المستثمرين؟
ادعى زورًا أن الصندوق استخدم برمجية تداول آلية عاملة تُسمى Autotrader، بينما كانت في الواقع غير وظيفية.
ماذا حدث لأموال المستثمرين؟
أُسيء استخدام الأموال في مدفوعات شخصية ورهانات مضارِبية على العملات المشفرة أدت إلى خسائر كبيرة.
ما العقوبات التي يواجهها ديلمان؟
يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامات قدرها 250,000 دولار عن كل تهمة، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 8 ديسمبر.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”بماذا أُدين جافيث ديلمان؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”أُدين بالاحتيال عبر الأسلاك والتآمر المتعلق بخداع المستثمرين في صندوق كريبتو.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”كيف خدع ديلمان المستثمرين؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”ادعى زورًا أن الصندوق استخدم برمجية تداول آلية عاملة تُسمى Autotrader، بينما كانت في الواقع غير وظيفية.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ماذا حدث لأموال المستثمرين؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”أُسيء استخدام الأموال في مدفوعات شخصية ورهانات مضارِبية على العملات المشفرة أدت إلى خسائر كبيرة.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ما العقوبات التي يواجهها ديلمان؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامات قدرها 250,000 دولار عن كل تهمة، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 8 ديسمبر.”}}]}
تم إعداد المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعته من قبل الفريق التحريري.
