تتحرك وزارة العدل الأمريكية لمصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة تم استردادها من خلال خمس تحقيقات منفصلة في عمليات احتيال دولية — في أحدث ضربة ضمن واحدة من أكثر حملات مصادرة احتيال العملات المشفرة عدوانية في الذاكرة الحديثة. وقد تم تتبع الأموال إلى شبكات أقنعت مئات الأشخاص العاديين، معظمهم في الولايات المتحدة وكندا، بأنهم يقومون باستثمارات مشروعة في الأصول الرقمية. لكنهم لم يكونوا كذلك.
Summary
أهم النقاط
- تسعى وزارة العدل إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بخمس تحقيقات احتيال دولية تستهدف مقيمين في الولايات المتحدة وكندا.
- تم تحديد أكثر من 670 معاملة يُشتبه بأنها تخص ضحايا عبر القضايا الخمس جميعها، وتشمل عمليات احتيال رومانسية عبر الإنترنت واحتيال استرداد قائم على الرسوم.
- كانت شبكات غسل الأموال تُدار أساسًا من جنوب شرق آسيا، مع تتبع عناوين IP إلى الصين وماليزيا وكمبوديا.
- تأتي هذه الخطوة ضمن قوة الضربة لمركز الاحتيال، التي أُطلقت في نوفمبر 2025 من قبل المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو، والتي استردت حتى الآن أكثر من 800 مليون دولار إجمالاً.
وزارة العدل الأمريكية تسعى لمصادرة عملات مشفرة بقيمة 25 مليون دولار
تشمل دعوى المصادرة، التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، أموالاً استردها عملاء المكتب الميداني للخدمة السرية في واشنطن العاملون ضمن قوة مهام الاحتيال الإلكتروني. عبر القضايا الخمس جميعها، حدد المحققون أكثر من 670 معاملة يُشتبه بأنها تخص ضحايا — وهو رقم يبرز مدى اتساع هذه العمليات ومنهجيتها.
ما يميز هذه القضية هو حجمها ومستوى التنسيق فيها. لم تكن هذه عمليات احتيال معزولة. بل كانت قنوات إجرامية منظمة صُممت لنقل الأموال عبر الحدود بسرعة، مع تكديس المعاملات عبر شبكات في جنوب شرق آسيا لإخفاء الأثر.
نطاق تحقيقات الاحتيال
كل واحدة من التحقيقات الخمسة تستهدف عملية احتيال مميزة، رغم أنها تشترك في نفس المنطق الاستغلالي. القضية الأولى، التي أبلغت عنها السلطات الكندية في أواخر 2024، تتبعت أكثر من 270 معاملة يُشتبه بأنها تخص ضحايا وتسعى لمصادرة نحو 10.4 مليون دولار. أما القضية الثانية، التي تركز على مخططات رومانسية عبر الإنترنت تضم أكثر من 200 ضحية، فتسعى لمصادرة حوالي 12.1 مليون دولار — مما يجعلها أكبر عملية استرداد منفردة في هذه المجموعة.
القضيتان الثالثة والرابعة، اللتان أبلغ عنها الضحايا في منطقة العاصمة الوطنية في مارس ومايو 2026 على التوالي، تسعيان لمصادرة حوالي 2.4 مليون دولار و1.2 مليون دولار. أما القضية الخامسة، وهي احتيال استرداد قائم على الرسوم — حيث ينتحل المحتالون صفة مساعدين يمكنهم استرداد الأموال التي فُقدت بالفعل في احتيال بالعملات المشفرة، ثم يسرقون مرة أخرى — فتسعى لمصادرة حوالي 285,000 دولار.
أنواع مخططات الاحتيال التي كُشف عنها
عمليات الاحتيال الرومانسية واحتيال الاسترداد من بين أكثر أشكال الجرائم المالية تدميراً من الناحية العاطفية. غالبًا ما يُستغل ضحايا المخططات الرومانسية على مدى أسابيع أو أشهر ليُقنعوا بأنهم في علاقات حقيقية، ثم يُستدرجون تدريجيًا لتحويل الأموال إلى ما يُقال لهم إنها استثمارات مربحة في العملات المشفرة. وبحلول الوقت الذي يدركون فيه أن هناك خطبًا ما، تكون الأموال قد اختفت.
ويمكن القول إن احتيال الاسترداد أكثر قسوة. فهو يستهدف أشخاصًا تعرضوا للاحتيال بالفعل، مقدّمًا لهم أملًا زائفًا — ورسومًا — لاستعادة ما فُقد. في كلتا الحالتين، تم تضليل الضحايا ليعتقدوا أنهم يتعاملون مع منصات عملات مشفرة مشروعة.
التركيز الجغرافي وشبكات غسل الأموال
تشير كل واحدة من القضايا الخمس إلى نفس المنطقة. كان غاسلو الأموال متمركزين في الغالب في جنوب شرق آسيا، مع تتبع عناوين IP إلى الصين وماليزيا وكمبوديا. هذا التركّز الجغرافي ليس مصادفة — بل يعكس نمطًا موثقًا جيدًا تستخدم فيه عمليات الاحتيال المنظمة تعقيدات الأطر التنظيمية في المنطقة لتعقيد جهود إنفاذ القانون الدولية.
إن قدرة قوة مهام الاحتيال الإلكتروني على اختراق تلك الطبقات من غسل الأموال وتتبع الأموال إلى مصادرها تمثل إنجازًا عمليًا ذا مغزى. فمخططات غسل الأموال عبر العملات المشفرة دوليًا مصممة تحديدًا لمقاومة هذا النوع من التتبع الجنائي، باستخدام تحويلات متسلسلة بين المحافظ والقفز بين الولايات القضائية لإخفاء الملكية.
مبادرة قوة الضربة لمركز الاحتيال وجهود الاسترداد
لا تأتي دعوى المصادرة هذه بمعزل عن غيرها. فهي جزء من حملة إنفاذ أوسع بكثير — والأرقام لافتة للنظر.
أصول المبادرة وقيادتها
أُطلقت قوة الضربة لمركز الاحتيال في نوفمبر 2025 من قبل المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو، خصيصًا لاستهداف شبكات الاحتيال العابرة للحدود التي كُشف عنها في هذه القضايا الخمس. وقد بُنيت المبادرة على فرضية أن عمليات الاحتيال الدولية، رغم تعقيدها، معرضة للتعطيل المالي المنسق.
قالت بيرو: “إن مصادرة 25 مليون دولار هذه هي نتيجة مباشرة لقوة الضربة لمركز الاحتيال التي أطلقتها في نوفمبر 2025، وهي تُظهر قوة استهداف هذه الشبكات الاحتيالية الدولية بشكل عدواني”. وأضافت: “لقد اخترق محققونا مخططات غسل أموال معقدة، وحموا الضحايا، وأغلقوا قنوات إجرامية.”
مبالغ الاسترداد والأثر
منذ إطلاقها، استردت قوة الضربة أكثر من 800 مليون دولار إجمالاً. تضيف مصادرة الـ25 مليون دولار الأخيرة إلى هذا الرقم، لكن الأهمية الأوسع تكمن في نموذج الإنفاذ نفسه. فمن خلال تركيز الموارد التحقيقية على البنية التحتية للاحتيال الدولي بدلاً من ملاحقة الجناة الأفراد واحدًا تلو الآخر، بنت المبادرة زخمًا بطريقة نادرًا ما تحققها الملاحقات القضائية التقليدية حالةً بحالة.
ومع ذلك، فإن المصادرة والتعويض ليسا الشيء نفسه. فالأموال المصادرة تدخل في عملية قانونية، والطريق من استرداد الحكومة للأموال إلى تعويض الضحايا فعليًا نادرًا ما يكون مباشرًا. بالنسبة لمئات الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا الذين خسروا أموالاً في هذه المخططات، فإن الرقم الرئيسي ذو دلالة — لكن ما سيحدث لتلك الأصول لاحقًا سيكون مهمًا بالقدر نفسه.
والدلالة الأعمق هنا هي دلالة هيكلية. فمع تحول العملات المشفرة إلى وسيلة أكثر شيوعًا للادخار والاستثمار بين المستهلكين العاديين، تصبح أيضًا هدفًا أكثر جاذبية لنوع الهندسة الاجتماعية التي تتقنها هذه الشبكات. إن تصاعد موقف وزارة العدل في مجال الإنفاذ يشير إلى أن الوكالات الفيدرالية لم تعد تتعامل مع احتيال العملات المشفرة كونه مشكلة هامشية — وأن البنية التحتية التي تمكّن غسل الأموال دوليًا أصبحت الآن في مرمى نيران إنفاذ القانون الأمريكي، بغض النظر عن مكان وجود الخوادم.
الأسئلة الشائعة
ما القيمة الإجمالية للعملات المشفرة التي تسعى وزارة العدل الأمريكية لمصادرتها؟
تسعى وزارة العدل الأمريكية لمصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة، تم استردادها من خلال خمس تحقيقات منفصلة في عمليات احتيال دولية.
ما أنواع الاحتيال المتورط في هذه التحقيقات؟
تشمل التحقيقات عمليات احتيال رومانسية عبر الإنترنت، حيث تم التلاعب بالضحايا لنقل الأموال تحت غطاء استثمارات في العملات المشفرة، واحتيال استرداد قائم على الرسوم، حيث انتحل المحتالون صفة وكلاء استرداد وسرقوا مرة أخرى من ضحايا سبق أن تعرضوا للاحتيال.
أين تقع شبكات غسل الأموال في المقام الأول؟
تم تتبع معظم أنشطة غسل الأموال إلى جنوب شرق آسيا، مع تحديد عناوين IP في الصين وماليزيا وكمبوديا.
ما هي قوة الضربة لمركز الاحتيال؟
قوة الضربة لمركز الاحتيال هي مبادرة أُطلقت في نوفمبر 2025 من قبل المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو لاسترداد الأموال وتعطيل شبكات الاحتيال الدولية التي تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة. ومنذ إطلاقها، استردت أكثر من 800 مليون دولار إجمالاً.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”ما القيمة الإجمالية للعملات المشفرة التي تسعى وزارة العدل الأمريكية لمصادرتها؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”تسعى وزارة العدل الأمريكية لمصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة، تم استردادها من خلال خمس تحقيقات منفصلة في عمليات احتيال دولية.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ما أنواع الاحتيال المتورط في هذه التحقيقات؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”تشمل التحقيقات عمليات احتيال رومانسية عبر الإنترنت، حيث تم التلاعب بالضحايا لنقل الأموال تحت غطاء استثمارات في العملات المشفرة، واحتيال استرداد قائم على الرسوم، حيث انتحل المحتالون صفة وكلاء استرداد وسرقوا مرة أخرى من ضحايا سبق أن تعرضوا للاحتيال.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”أين تقع شبكات غسل الأموال في المقام الأول؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”تم تتبع معظم أنشطة غسل الأموال إلى جنوب شرق آسيا، مع تحديد عناوين IP في الصين وماليزيا وكمبوديا.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ما هي قوة الضربة لمركز الاحتيال؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”قوة الضربة لمركز الاحتيال هي مبادرة أُطلقت في نوفمبر 2025 من قبل المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو لاسترداد الأموال وتعطيل شبكات الاحتيال الدولية التي تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة. ومنذ إطلاقها، استردت أكثر من 800 مليون دولار إجمالاً.”}}]}
تم إعداد المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعته من قبل الفريق التحريري.
