أدرك سر عمره أربع سنوات أخيرًا أحد أبرز منصات تداول العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. فقد قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند شكوى جنائية مرتبطة بـاختراق Bitkub، متهمةً المنصة واثنين من مديريها السابقين بإخفاء هجوم إلكتروني بقيمة 47 مليون دولار عن الجهات التنظيمية لعدة أشهر — ثم تقديم تقارير مزيفة للإبقاء على السرقة مخفية.
Summary
أهم النقاط
- قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية شكوى جنائية ضد Bitkub والمديرين السابقين ساكولكورن ساكافي وثاويساب روان بسبب تقديم بيانات تنظيمية كاذبة.
- هجوم إلكتروني في مايو 2021 استنزف 16 نوعًا من الأصول الرقمية بقيمة 1.7 مليار بات (47 مليون دولار) من المنصة.
- يُزعم أنه تم تقديم تقارير صافي رأس المال السائل المزيفة من مايو إلى أكتوبر 2021، مما أخفى الخسائر بالكامل.
- أُحيلت القضية إلى قسم قمع الجرائم الاقتصادية في تايلاند ليقرر كل من الشرطة والنيابة بشأن إجراءات المحكمة.
- أجّلت Bitkub الطرح العام الأولي في بورصة تايلاند المخطط له في نوفمبر 2025، وهي تدرس الآن طرحًا بقيمة 200 مليون دولار في هونغ كونغ.
لجنة الأوراق المالية التايلاندية تقدم شكوى جنائية بشأن اختراق Bitkub بقيمة 47 مليون دولار
تستهدف الشكوى، المقدمة إلى قسم قمع الجرائم الاقتصادية في تايلاند، شركة Bitkub Online واثنين من مديريها السابقين بسبب ما تصفه الجهات التنظيمية بأنه تستر منهجي على خرق أمني كبير. ووفقًا للجنة الأوراق المالية التايلاندية، استنزف المهاجمون 16 عملة مشفرة مختلفة من المنصة في مايو 2021 — وهي خسارة بلغت في ذلك الوقت نحو 1.7 مليار بات، أو ما يقرب من 47 مليون دولار.
ما يجعل القضية خطيرة بشكل خاص ليس مجرد السرقة نفسها، بل ما يُزعم أنه حدث بعدها.
خمسة أشهر من التقارير الكاذبة
تزعم لجنة الأوراق المالية التايلاندية أنه من 10 مايو إلى 30 أكتوبر 2021، لم تُظهر تقارير صافي رأس المال السائل اليومي لـ Bitkub أي تغيير جوهري في حيازات المنصة من الأصول الرقمية — مما قدّم للجهات التنظيمية صورة صحية تمامًا بينما ظل فجوة كبيرة في ميزانيتها العمومية غير معترف بها. وتقول الجهة التنظيمية إن هذا انتهك عدة أحكام من مرسوم أعمال الأصول الرقمية في تايلاند، بما في ذلك المادة 88(2)، التي تنص على عقوبات محتملة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامات بين 500,000 و1,000,000 بات للأفراد المدانين بإدخال بيانات كاذبة في مستندات الشركة بقصد خداع أي طرف، وفقًا لتقرير BBC Thai.
يُتهم المديرون السابقون ساكولكورن ساكافي وثاويساب روان، اللذان كانا مسؤولين عن المستندات المقدمة إلى الجهة التنظيمية خلال تلك الفترة، بتضليل لجنة الأوراق المالية والبورصات وجعلها تعتقد أن أصول العملاء ظلت سليمة بالكامل. وقد انتقلت القضية الآن إلى الشرطة والنيابة، اللتين ستحددان ما إذا كان سيتم رفع اتهامات رسمية أمام المحكمة.
الاعترافات والاعتذارات ودفاع Bitkub
تُصوّر Bitkub موقفها الرسمي على أنه قرار يتعلق بتوقيت الإفصاح وليس احتيالًا. وقالت الشركة إن مؤسسيها المشاركين استخدموا أموالهم الشخصية لشراء أصول بديلة مكافئة، ما ضمن عدم تكبد العملاء أي خسائر مالية. وأكدت لجنة الأوراق المالية التايلاندية في سبتمبر 2025 أنه تم التحقق من أن حيازات عملاء المنصة كانت سليمة في ذلك الوقت.
ساكولكورن ساكافي يتحمل المسؤولية الكاملة
في بيان مصوّر نُشر على فيسبوك، ذهب المدير السابق ساكولكورن ساكافي إلى أبعد من الخط الرسمي للشركة. ووفقًا لترجمة نشرتها صحيفة Bangkok Post، أقر بأنه قام شخصيًا بتعديل التقارير دون إبلاغ المديرين أو الموظفين الآخرين. وسببُه المعلن: الخوف من أن يؤدي الكشف العلني عن الاختراق إلى إثارة حالة ذعر شبيهة بالركض على البنوك قد تدمر المنصة بالكامل.
قال موضحًا، وفقًا لتقرير BBC Thai: “إذا حدث شيء من هذا القبيل، فسوف يصاب العملاء بالذعر، وسيخسر أولئك الذين سُرقت عملاتهم أموالهم، وسيسارع الناس إلى السحب”. وذكر ساكولكورن أن المؤسسين المشاركين أنفقوا أموالهم الخاصة بشكل جماعي لإعادة شراء كل أصل مسروق واستعادة أرصدة العملاء. وقد اعتذر علنًا، واستقال من مجالس إدارة الشركة، وتعهد بالتعاون الكامل مع الجهات التنظيمية.
يُعد هذا الاعتراف مهمًا. فمن خلال تحمّل المسؤولية الشخصية عن قرار تعديل التقارير، ربما يكون ساكولكورن قد أبعد التعرض القانوني عن القيادة الأوسع للشركة — لكنه في الوقت نفسه أكد الادعاء المركزي الذي تستند إليه شكوى لجنة الأوراق المالية.
ما الذي يعنيه ذلك لمكانة Bitkub في السوق وطموحاتها في الطرح العام الأولي؟
تأتي الشكوى في توقيت صعب بالنسبة لـ Bitkub. فقد كانت المنصة في السابق منصة العملات المشفرة المهيمنة بلا منازع في تايلاند، لكنها أصبحت الآن متجاوزة من قبل Binance TH، الذراع المحلية لعملاق التداول العالمي. ووفقًا لبيانات CoinMarketCap التي نقلتها Decrypt، تحتل Binance TH المرتبة 31 بين المنصات العالمية بينما تأتي Bitkub في المرتبة 68.
كانت الشركة تعمل على إدراج عام في البورصة كوسيلة لاستعادة مكانتها. لكن تلك الخطط اصطدمت بجدار في نوفمبر 2025، عندما أوقفت Bitkub طرحًا عامًا أوليًا مخططًا له في بورصة تايلاند مع تدهور أوضاع السوق المحلية. ومنذ ذلك الحين، تدرس المنصة طرحًا بقيمة 200 مليون دولار في هونغ كونغ كمسار بديل إلى الأسواق العامة.
هذا الطموح يواجه الآن طريقًا أكثر صعوبة. فالشكوى الجنائية المقدمة من جهات تنظيمية وطنية للأوراق المالية هي بالضبط النوع من الإفصاحات التي يدقق فيها المستثمرون المحتملون ومديرو الاكتتاب عن كثب. وحتى إذا قررت النيابة في النهاية عدم إحالة القضية إلى المحكمة، فإن الثقل المعنوي لإجراء لجنة الأوراق المالية — والاعتراف العلني من مدير سابق بأن التقارير التنظيمية زُوّرت — يخلق تعقيدًا جوهريًا لأي عملية إدراج، سواء في بانكوك أو هونغ كونغ.
ويمتد الأثر الأوسع إلى ما بعد Bitkub. فقد كانت لجنة الأوراق المالية التايلاندية تشدد إجراءات الإنفاذ عبر قطاع الأصول الرقمية، حيث يفحص المنظمون أيضًا معاملات العملات المستقرة عالية القيمة والتدفقات النقدية الكبيرة بحثًا عن مشكلات محتملة تتعلق بمكافحة غسل الأموال. وتشير هذه الشكوى إلى أن السلطات التايلاندية مستعدة لملاحقة الإحالات الجنائية بسبب إخفاقات الإفصاح، وليس مجرد فرض عقوبات إدارية — وهو تحول ستراقبه عن كثب كل منصة عملات مشفرة مرخّصة في البلاد.
الأسئلة الشائعة
ما طبيعة الشكوى الجنائية التي قدمتها لجنة الأوراق المالية التايلاندية ضد Bitkub؟
قدمت لجنة الأوراق المالية التايلاندية شكوى تزعم أن Bitkub واثنين من مديريها السابقين، ساكولكورن ساكافي وثاويساب روان، قدموا تقارير كاذبة عن صافي رأس المال للجهات التنظيمية أخفت أثر اختراق بقيمة 47 مليون دولار من مايو إلى أكتوبر 2021، في انتهاك لمرسوم أعمال الأصول الرقمية في تايلاند.
كيف ردت Bitkub على الاتهامات بإخفاء الاختراق؟
ذكرت Bitkub أن أموال العملاء لا تزال آمنة وأن مؤسسي المنصة المشاركين استبدلوا جميع الأصول المسروقة باستخدام أموالهم الشخصية. وصوّرت الشركة عدم الإفصاح على أنه قرار اتُّخذ لمنع حالة ذعر شبيهة بالركض على البنوك، وليس فعل احتيال، وأشارت إلى أن لجنة الأوراق المالية أكدت أن حيازات العملاء كانت سليمة اعتبارًا من سبتمبر 2025.
من الذي تحمّل مسؤولية التقارير الكاذبة داخل Bitkub؟
اعترف المدير السابق ساكولكورن ساكافي علنًا بأنه قام شخصيًا بتعديل التقارير التنظيمية دون إبلاغ المديرين أو الموظفين الآخرين. وقد اعتذر، واستقال من مجالس إدارة الشركة، وتعهد بالتعاون الكامل مع الجهات التنظيمية.
كيف أثّر اختراق Bitkub على مكانة الشركة في السوق وخطط الطرح العام الأولي؟
تجاوزت Binance TH منصة Bitkub في تصنيفات المنصات العالمية، وأجّلت Bitkub طرحها العام الأولي المخطط له في بورصة تايلاند في نوفمبر 2025. وتدرس الشركة الآن إدراجًا بقيمة 200 مليون دولار في هونغ كونغ بدلاً من ذلك، رغم أن الشكوى الجنائية تضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى تلك الطموحات.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”ما طبيعة الشكوى الجنائية التي قدمتها لجنة الأوراق المالية التايلاندية ضد Bitkub؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”قدمت لجنة الأوراق المالية التايلاندية شكوى تزعم أن Bitkub واثنين من مديريها السابقين، ساكولكورن ساكافي وثاويساب روان، قدموا تقارير كاذبة عن صافي رأس المال للجهات التنظيمية أخفت أثر اختراق بقيمة 47 مليون دولار من مايو إلى أكتوبر 2021، في انتهاك لمرسوم أعمال الأصول الرقمية في تايلاند.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”كيف ردت Bitkub على الاتهامات بإخفاء الاختراق؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”ذكرت Bitkub أن أموال العملاء لا تزال آمنة وأن مؤسسي المنصة المشاركين استبدلوا جميع الأصول المسروقة باستخدام أموالهم الشخصية. وصوّرت الشركة عدم الإفصاح على أنه قرار اتُّخذ لمنع حالة ذعر شبيهة بالركض على البنوك، وليس فعل احتيال، وأشارت إلى أن لجنة الأوراق المالية أكدت أن حيازات العملاء كانت سليمة اعتبارًا من سبتمبر 2025.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”من الذي تحمّل مسؤولية التقارير الكاذبة داخل Bitkub؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”اعترف المدير السابق ساكولكورن ساكافي علنًا بأنه قام شخصيًا بتعديل التقارير التنظيمية دون إبلاغ المديرين أو الموظفين الآخرين. وقد اعتذر، واستقال من مجالس إدارة الشركة، وتعهد بالتعاون الكامل مع الجهات التنظيمية.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”كيف أثّر اختراق Bitkub على مكانة الشركة في السوق وخطط الطرح العام الأولي؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”تجاوزت Binance TH منصة Bitkub في تصنيفات المنصات العالمية، وأجّلت Bitkub طرحها العام الأولي المخطط له في بورصة تايلاند في نوفمبر 2025. وتدرس الشركة الآن إدراجًا بقيمة 200 مليون دولار في هونغ كونغ بدلاً من ذلك، رغم أن الشكوى الجنائية تضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى تلك الطموحات.”}}]}
تم إعداد المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعته من قبل الفريق التحريري.
