يقبع أخصائي تكنولوجيا معلومات روسي في زنزانة سجن في موسكو بانتظار محاكمته بتهم تمويل الإرهاب، وقد جاءت الأدلة ضده مباشرة من منصة باينانس. ووفقًا لوثائق إنفاذ القانون التي اطلعت عليها رويترز، سلّمت المنصة للسلطات الروسية سجلات مفصلة عن تبرعات بالعملات المشفرة أرسلها يوري بيلينكي إلى مجموعات مرتبطة بالجيش الأوكراني، مما يثير تساؤلات جديدة حول حماية خصوصية العملات المشفرة على باينانس للمستخدمين الذين اعتقدوا أن المنصة قد انسحبت بالفعل من روسيا.
Summary
أهم النقاط
- قدمت باينانس للمحققين الروس بيانات معاملات استُخدمت لتوجيه تهمة تمويل الإرهاب إلى أخصائي تكنولوجيا المعلومات يوري بيلينكي.
- يُزعم أن بيلينكي أرسل أكثر من 700 دولار من العملات المشفرة إلى مجموعات مرتبطة بالجيش الأوكراني، بما في ذلك كتيبة آزوف، بين يناير 2023 ومارس 2024.
- تقول باينانس إنها خرجت من روسيا في سبتمبر 2023، لكن الوثائق تُظهر أنها استمرت في الرد على طلبات إنفاذ القانون الروسية.
- يقول خبراء قانونيون إن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ربما منعت باينانس من مشاركة البيانات دون أمر قضائي، نظرًا لأن بيلينكي يحمل إقامة بلغارية.
- تم احتجاز بيلينكي في سبتمبر 2025 وتوجيه الاتهام إليه رسميًا في 13 أكتوبر 2025؛ ولا يزال مسجونًا بانتظار المحاكمة.
مشاركة باينانس للبيانات تؤدي إلى تهم تمويل الإرهاب في روسيا
تعتمد القضية ضد بيلينكي تقريبًا بالكامل على السجلات التي سلمتها باينانس للمحققين الروس. فقد زعمت لجنة التحقيق الروسية، وهي الجهة التي تتولى القضايا الجنائية الخطيرة، في أكتوبر أن الرجل البالغ من العمر 49 عامًا أرسل تبرعات للجيش الأوكراني ولمجموعة مرتبطة به تُعرف باسم كتيبة آزوف، والتي تصنفها موسكو كمنظمة إرهابية. يحمل بيلينكي جواز سفر روسي وتصريح إقامة بلغاري، وتم احتجازه في سبتمبر 2025 قبل توجيه الاتهام إليه رسميًا في 13 أكتوبر 2025.
تبرعات يوري بيلينكي بالعملات المشفرة للمجموعات العسكرية الأوكرانية
يقول المحققون إن بيلينكي حوّل أكثر من 700 دولار من العملات المشفرة بين يناير 2023 ومارس 2024، استجابة لنداء عبر الإنترنت من أركادي بابتشينكو، وهو ناقد للكرملين في المنفى طلب علنًا تبرعات بالعملات المشفرة للجنود الأوكرانيين. واطلعت رويترز على عدة منشورات من تلك الفترة على قناة بابتشينكو على تيليغرام تتضمن عناوين محافظ للتبرعات المخصصة لتمويل المعدات الطبية للقوات التي تقاتل القوات الروسية. وقال بابتشينكو لرويترز إنه حثّ الأشخاص داخل روسيا على عدم إرسال أموال إلى جامعي التبرعات للجيش الأوكراني تحديدًا بسبب خطر الاعتقال، مضيفًا أنه يعتبر من “غير الملائم” أن تشارك المنصات تفاصيل تبرعات عملائها الروس مع سلطات إنفاذ القانون الروسية.
استخدام بيانات عملاء باينانس في الإجراءات القانونية الروسية
تُظهر الوثائق أن المسؤولين الروس طلبوا مباشرة من باينانس سجل معاملات بيلينكي، وردت المنصة بسجلات تُظهر تحويلات بالعملات المشفرة إلى المنظمات الأوكرانية. ثم أُدرجت تلك البيانات في ملف القضية ضده. ويستشهد ملخص مؤقت للقضية أُرسل إلى مكتب المدعي العام الروسي بتلك المعاملات نفسها كأساس لتهم تمويل الإرهاب. وتُظهر وثيقة أخرى أن المحققين طلبوا من باينانس الكشف عن هويات أشخاص آخرين أرسلوا أموالًا إلى نفس المحفظة التي كان بابتشينكو يروّج لها — رغم أن الوثائق التي اطلعت عليها رويترز لا تكشف ما إذا كانت باينانس قد امتثلت لذلك الطلب الأوسع أم لا.
خروج باينانس من روسيا واستمرار التعاون مع السلطات
أبلغت باينانس الجمهور بأنها غادرت روسيا بالكامل في عام 2023، لكن السجل الورقي يُظهر صورة مختلفة: فالمنصة واصلت الرد على طلبات إنفاذ القانون الروسية بعد ذلك الإعلان بوقت طويل. ففي سبتمبر 2023، قالت الشركة إن العمل في روسيا لم يعد يتماشى مع استراتيجيتها للامتثال، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تقاسم مستمر للإيرادات ولا خيار لإعادة شراء النشاط التجاري. ويُعد هذا مهمًا لأنه يشير إلى أن المنصة يمكنها قطع العلاقات التجارية رسميًا مع ولاية قضائية ما، مع الاستمرار في الحفاظ على قناة نشطة مع محققي ذلك البلد — وهو فارق قد لا يدركه المستخدمون بالكامل عند اتخاذ قرار بشأن المكان الذي ستنتهي إليه بياناتهم المالية.
الموقف الرسمي لباينانس من طلبات المعلومات القانونية
دافع متحدث باسم باينانس عن تصرفات الشركة في بيان لرويترز، قائلًا: “باينانس لا تضع أو تطبق قوانين أي ولاية قضائية، ولا تحدد التهم، ولا تقرر كيف تستخدم أي حكومة المعلومات في الإجراءات القانونية. مثل غيرها من المؤسسات المالية العالمية، نتعاون مع طلبات المعلومات القانونية من جهات إنفاذ القانون حول العالم، مع مراعاة المتطلبات القانونية والخصوصية والتنظيمية المعمول بها. وتعود تلك القرارات حصريًا للسلطات المعنية.” ورفضت باينانس التعليق على تفاصيل قضية بيلينكي، قائلة إنها “لا تعلق على طلبات إنفاذ قانون محددة وسرية أو على قضايا فردية.”
الاستمرار في الرد على سلطات إنفاذ القانون الروسية بعد الخروج
توثّق ملفات القضية آلية ذلك التعاون. فبعد أن طلب المحققون الروس مساعدة باينانس، تلقوا ردين من عنوان البريد الإلكتروني [email protected] — وهو عنوان يورده موقع باينانس نفسه لاستخدامه من قبل وكالات إنفاذ القانون في روسيا وبيلاروسيا. وتضمنت تلك الردود ملف بيانات يؤكد أن بيلينكي هو من بادر بالتحويل إلى محفظة بابتشينكو، إلى جانب تاريخ ميلاده وعنوانه ورقم هاتفه ورقم جواز سفره ونسخ من جواز سفره الروسي وتصريح إقامته البلغاري.
تداعيات اللائحة العامة لحماية البيانات ومخاوف الخصوصية بشأن كشف البيانات
ما إذا كانت باينانس قد انتهكت قانون حماية البيانات الأوروبي من خلال تسليم ذلك الملف هو الآن السؤال القانوني المركزي الذي يخيّم على القضية. وقال مايك بيستروف، مؤسس شركة المحاماة المتخصصة في تنظيم العملات المشفرة “ستيلار كونسلتينغ”، لرويترز إن باينانس لم تكن ملزمة بتقديم البيانات بعد أن غادرت روسيا — وربما كانت في الواقع ملزمة بعدم القيام بذلك بموجب القواعد الأوروبية.
انتهاكات محتملة للائحة العامة لحماية البيانات عند مشاركة البيانات دون أمر قضائي
إذا كان بيلينكي مسجلاً لدى باينانس كمقيم في الاتحاد الأوروبي، فإن الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) كان سيتطلب أمرًا قضائيًا قبل أي كشف لتفاصيله الشخصية، وفقًا لبيستروف. وقال: “بالإضافة إلى ذلك، في الاتحاد الأوروبي ووفقًا للائحة العامة لحماية البيانات، لا تُعتبر روسيا بلدًا يتمتع بمستوى كافٍ من حماية البيانات الشخصية، وبالتالي فإن إرسال البيانات الشخصية إلى هناك مسألة شديدة الحساسية.” ولم تعلّق باينانس على ما إذا كان تسليم بيانات بيلينكي سيُعد خرقًا للائحة العامة لحماية البيانات، ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل مما إذا كان مسجلاً كعميل من عملاء الاتحاد الأوروبي على المنصة.
إقامة بيلينكي البلغارية ونطاق حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي
يُعد تصريح الإقامة البلغاري الذي يحمله بيلينكي محور النزاع. فإذا كان حسابه مرتبطًا بوضع إقامته هذا، فإن قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي سينطبق على معلوماته بغض النظر عن مكان صدور الطلب. ولم يرد محامي بيلينكي على أسئلة رويترز حول ما إذا كان موكله مسجلاً كمقيم بلغاري على باينانس، كما لم ترد لجنة حماية البيانات الشخصية في بلغاريا عند سؤالها عما إذا كانت القوانين قد انتُهكت. ورفضت الهيئة الأوروبية لحماية البيانات، وهي الجهة الأوروبية المشرفة على مثل هذه المسائل، التعليق، قائلة إن مسؤولية الإنفاذ تقع على عاتق الدول الأعضاء الفردية.
تعليقات الخبراء حول المخاطر القانونية وتوترات حماية البيانات
تحمل وجهة نظر بيستروف وزنًا إضافيًا بالنظر إلى تاريخه مع باينانس: فقد عمل سابقًا ضمن الفريق القانوني الذي ساعد المنصة على الطعن بنجاح في حظر موقعها الرئيسي داخل روسيا في يناير 2021. وتُبرز تقييمه الحالي — بأن باينانس ربما تجاوزت خطًا قانونيًا من خلال مشاركة بيانات محمية أوروبيًا دون تفويض قضائي — توترًا بنيويًا تواجهه المنصات العالمية. فالقواعد المصممة لحماية المستخدمين في ولاية قضائية معينة يمكن أن تتصادم مباشرة مع مطالب إنفاذ القانون في ولاية أخرى، وتخاطر الشركات العاملة في كلتيهما بخرق أحد الأطر أثناء محاولتها إرضاء الآخر.
المخاوف السياسية والأخلاقية حول مشاركة بيانات العملات المشفرة
بعيدًا عن الأسئلة القانونية، أثارت القضية انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقولون إن حوادث كهذه تُظهر مدى سهولة جر منصات العملات المشفرة إلى دوامة القمع السياسي. وقال دميتري زاير-بيك، رئيس منظمة “القسم الأول” — وهي منظمة غير حكومية زودت رويترز بالوثائق القانونية التي تستند إليها هذه القصة — إن مقيمًا في الاتحاد الأوروبي لن يتوقع أبدًا أن شركة أعلنت علنًا خروجها من روسيا ستستمر بهدوء في الحفاظ على علاقة عمل مع سلطات إنفاذ القانون في ذلك البلد.
انتقادات من النشطاء ومنظمة “القسم الأول”
قال زاير-بيك لرويترز: “من الصعب أن يتخيل مقيم في الاتحاد الأوروبي أن عملاقًا في مجال العملات المشفرة أعلن أنه يغادر روسيا يحتفظ في الواقع بقناة اتصال مع سلطات إنفاذ القانون في ذلك البلد. وفي أسوأ كوابيسه لن يتخيل المقيم في الاتحاد الأوروبي أن نفس عملاق العملات المشفرة سيسلمه، عند أول طلب، إلى المحققين والضباط الذين يمارسون القمع السياسي.” وقالت منظمة “القسم الأول”، التي تقدم دعمًا قانونيًا للأشخاص الذين يُحاكمون في قضايا ذات دوافع سياسية في روسيا، إنها حصلت على الوثائق من أحد أقارب بيلينكي، رغم أن رويترز لم تتمكن من تأكيد تلك الرواية بشكل مستقل. ويقول نشطاء حقوقيون يتابعون ملاحقات مماثلة إن عدة عشرات من الأشخاص أُدينوا في روسيا بسبب تبرعات بالعملات المشفرة صُنفت لاحقًا على أنها متطرفة أو إرهابية من قبل موسكو، رغم أن العدد الدقيق لا يزال غير واضح.
تصريحات جامع التبرعات الأوكراني أركادي بابتشينكو
قال بابتشينكو، الذي دفع نداءه على تيليغرام بيلينكي للتبرع في المقام الأول، إنه لا يتحمل أي مسؤولية عن كيفية تعامل المنصات مع بيانات العملاء، لكنه لا يزال يعتبر هذه الممارسة مثيرة للقلق من الناحية الأخلاقية. وتعكس تعليقاته قلقًا أوسع أثارته هذه القضية: فالمتبرعون الذين يستخدمون العملات المشفرة معتقدين أنها توفر قدرًا من إخفاء الهوية قد يتركون في الواقع أثرًا من البيانات يمكن للسلطات في الدول السلطوية طلبه والحصول عليه بسهولة نسبية، خاصة عندما تحتفظ المنصة بخط اتصال مفتوح لاستفسارات إنفاذ القانون حتى بعد خروجها رسميًا من بلد ما.
ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها تعاملات باينانس مع السلطات الروسية التدقيق. فقد ذكرت رويترز سابقًا أن مسؤولاً إقليميًا في باينانس التقى في عام 2021 بمسؤولين من هيئة الرقابة المالية الروسية الذين طلبوا المساعدة في تحديد هوية العملاء الذين تبرعوا بعملة البيتكوين للمعارض المسجون أليكسي نافالني، الذي توفي في مستعمرة عقابية في القطب الشمالي عام 2024. وفي ذلك الوقت، قالت باينانس إنها لم تُتواصل معها السلطات الروسية مطلقًا بشأن نافالني. وعند جمع هذه الواقعة مع قضية بيلينكي، يشير النمط إلى أن الأسئلة المتعلقة بـمشاركة بيانات باينانس في روسيا ليست حالات معزولة، وأن خروج المنصة المعلن من السوق الروسية لم يُغلق بالكامل باب التعاون مع المحققين الروس.
حتى الآن، لم يرد لا الكرملين ولا لجنة التحقيق الروسية على طلبات التعليق، كما رفضت وزارة الخارجية البلغارية التعليق أيضًا. ولم ترد القوات المسلحة الأوكرانية ولا الإدارة الرئاسية على رويترز. وما يزال غير محسوم ما إذا كانت إخفاقات محتملة في الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات في مجال العملات المشفرة — إذا تأكدت — قد تعرّض باينانس لإجراءات تنظيمية في أوروبا، وما إذا كان متبرعون آخرون عالقون في تحقيقات مماثلة في قضايا تمويل الإرهاب بالعملات المشفرة في أنحاء روسيا قد جرى تقاسم بياناتهم بالطريقة نفسها.
الأسئلة الشائعة
لماذا وُجهت إلى يوري بيلينكي تهمة تمويل الإرهاب؟
استخدمت السلطات الروسية بيانات من باينانس تُظهر أن بيلينكي تبرع بأكثر من 700 دولار من العملات المشفرة لمجموعات مرتبطة بالجيش الأوكراني، بما في ذلك كتيبة آزوف.
هل انتهكت باينانس قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بمشاركة بيانات العملاء مع روسيا؟
إذا كان بيلينكي مسجلاً كمقيم في الاتحاد الأوروبي، فإن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) كانت ستحظر مشاركة بياناته دون أمر قضائي. وتُنكر باينانس ارتكاب أي مخالفات وتقول إنها تمتثل فقط للطلبات القانونية.
كيف تبرر باينانس مشاركة البيانات بعد خروجها من روسيا؟
تقول باينانس إنها تتعاون مع طلبات المعلومات القانونية من جهات إنفاذ القانون أينما تعمل، مع مراعاة المتطلبات القانونية والخصوصية والتنظيمية المعمول بها، حتى بعد خروجها رسميًا من روسيا في عام 2023.
ما هي المخاوف السياسية المتعلقة بمشاركة باينانس للبيانات؟
يحذر النشطاء، بمن فيهم منظمة “القسم الأول” غير الحكومية، من أن تعاون باينانس مع السلطات الروسية يمكن أن يمكّن القمع السياسي ضد الأشخاص الذين تبرعوا لدعم أوكرانيا، على الرغم من إعلان الشركة خروجها من السوق الروسية.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”لماذا وُجهت إلى يوري بيلينكي تهمة تمويل الإرهاب؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”استخدمت السلطات الروسية بيانات من باينانس تُظهر أن بيلينكي تبرع بأكثر من 700 دولار من العملات المشفرة لمجموعات مرتبطة بالجيش الأوكراني، بما في ذلك كتيبة آزوف.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”هل انتهكت باينانس قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بمشاركة بيانات العملاء مع روسيا؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”إذا كان بيلينكي مسجلاً كمقيم في الاتحاد الأوروبي، فإن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) كانت ستحظر مشاركة بياناته دون أمر قضائي. وتُنكر باينانس ارتكاب أي مخالفات وتقول إنها تمتثل فقط للطلبات القانونية.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”كيف تبرر باينانس مشاركة البيانات بعد خروجها من روسيا؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”تقول باينانس إنها تتعاون مع طلبات المعلومات القانونية من جهات إنفاذ القانون أينما تعمل، مع مراعاة المتطلبات القانونية والخصوصية والتنظيمية المعمول بها، حتى بعد خروجها رسميًا من روسيا في عام 2023.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ما هي المخاوف السياسية المتعلقة بمشاركة باينانس للبيانات؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”يحذر النشطاء، بمن فيهم منظمة “القسم الأول” غير الحكومية، من أن تعاون باينانس مع السلطات الروسية يمكن أن يمكّن القمع السياسي ضد الأشخاص الذين تبرعوا لدعم أوكرانيا، على الرغم من إعلان الشركة خروجها من السوق الروسية.”}}]}
تم إعداد المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعته من قبل الفريق التحريري.
