تعاون باينانس مع جهات إنفاذ القانون يواجه رد فعل عنيف بعد قضية الإرهاب في روسيا

أكدت منصة بينانس، من خلال بيان صادر عن ممثلها ريتشارد تينغ، أن منصة التداول تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم ضمن عمليات قانونية ومنظمة — وهي رسالة تأتي بعد أيام فقط من تحقيق أجرته رويترز كشف أن الشركة سلّمت للمحققين الروس سجلات هوية ومعاملات مرتبطة بقضية تمويل إرهاب تتعلق بتبرعات بالعملات المشفرة لأوكرانيا. ويضع التوقيت مزيداً من التدقيق على كيفية تعامل بينانس مع طلبات إنفاذ القانون الصادرة عن حكومات تختلف أنظمتها القانونية وسجلاتها في مجال حقوق الإنسان اختلافاً حاداً عن بعضها البعض.

أهم النقاط

• أفادت رويترز أن بينانس قدّمت للمحققين الروس وثائق هوية وسجلات معاملات مرتبطة بِيوري بيلينكي، وهو أخصائي تكنولوجيا معلومات يبلغ من العمر 49 عاماً متهم بإرسال أكثر من 700 دولار من العملات المشفرة إلى مجموعات مرتبطة بأوكرانيا.
• لا يزال بيلينكي محتجزاً في روسيا بانتظار محاكمة بتهم تمويل الإرهاب بُنيت جزئياً على بيانات بينانس.
• تقول بينانس إنها ترد على طلب إنفاذ قانون موجّه إلى بينانس فقط عندما يكون قانونياً وخاضعاً لمتطلبات قانونية وخصوصية وتنظيمية في الولاية القضائية المعنية.
• قال ريتشارد تينغ إن معيار الامتثال لدى بينانس متسق في جميع أنحاء العالم و”على قدم المساواة مع أعلى ممارسات الامتثال لدى المؤسسات المالية العالمية”.
• لا يزال سؤال غير محسوم حول ما إذا كان ينبغي أن تُطبَّق قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على هذا الإفصاح، نظراً لأن بيلينكي يحمل تصريح إقامة بلغاري.

ما الذي كشفته رويترز في قضية بينانس مع روسيا

ذكرت رويترز في 17 أغسطس أن بينانس زوّدت لجنة التحقيق الروسية بملف بيانات يؤكد أن يوري بيلينكي أرسل تحويلات بالعملات المشفرة إلى محفظة رَوّج لها الناقد الكرمليني المنفي أركادي بابتشينكو. كان بابتشينكو قد شارك عنوان المحفظة أثناء جمع التبرعات لشراء معدات طبية للجنود الأوكرانيين. وتزعم السلطات الروسية أن بيلينكي قام بالمدفوعات بين يناير 2023 ومارس 2024، كما تتهمه بإرسال أموال إلى مجموعة مرتبطة بكتيبة آزوف، التي تعمل ضمن الحرس الوطني الأوكراني والتي تصنفها روسيا كمنظمة إرهابية — وهو تصنيف لا تشاركه كل الولايات القضائية الأخرى.

سجلات الهوية والمعاملات التي سُلِّمت للمحققين

وفقاً لوثائق اطلعت عليها رويترز، شملت السجلات التي قدّمتها بينانس عنوان منزل بيلينكي، ورقم هاتفه، وتاريخ ميلاده، وتفاصيل جواز سفره، وتصريح إقامته البلغاري. وقد ضمّ الادعاء الروسي تلك السجلات الخاصة بالمعاملات إلى مخطط قضية أولي أُرسل إلى مكتب المدعي العام، مستخدماً إياها كجزء من الأدلة وراء تهمة تمويل الإرهاب. وقالت منظمة “القسم الأول”، وهي مجموعة دعم قانوني تساعد المتهمين في القضايا السياسية الحساسة في روسيا، إنها حصلت على الوثائق من أحد أقارب بيلينكي، رغم أن رويترز لم تتمكن بشكل مستقل من التحقق من كيفية حصول المجموعة عليها.

خروج روسيا لم يُنهِ طلبات البيانات

أعلنت بينانس في سبتمبر 2023 أنها ستغادر روسيا بالكامل، وأنها باعت شركتها التابعة المحلية إلى CommEX بعد أن خلصت إلى أن العمل هناك يتعارض مع نهجها في الامتثال. وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها لن تحصل على أي حصة مستمرة من الإيرادات ولن تحتفظ بخيار إعادة الشراء، مع توقع أن تستغرق عملية انتقال العملاء ما يصل إلى عام. وقد أغلقت CommEX لاحقاً بعد استحواذها على النشاط الروسي. ومع ذلك، وجدت رويترز أن المحققين الروس ما زالوا يتلقون ردوداً من عنوان الاتصال المخصص من بينانس لإنفاذ القانون في روسيا وبيلاروسيا، [email protected]، مع تسجيل ردَّين مرتبطين بقضية بيلينكي. وقال المحامي مايك بيستروف لرويترز إن بينانس لم تكن ملزمة بتسليم السجلات بعد مغادرتها السوق الروسية؛ لكن بينانس خالفت هذا التفسير ولم تُحدّد أي قانون تعتقد أنه فرض أو سمح بهذا الإفصاح.

دفاع بينانس: تعاون قانوني وعالمي ومتسق

الموقف العلني لبينانس هو أنها تتعامل مع كل تواصل لإنفاذ القانون موجّه إلى بينانس بالطريقة نفسها، بغض النظر عن الدولة التي تقدّم الطلب. وقد عرض بيان ريتشارد تينغ الحجة القياسية للشركة: يتم التعاون من خلال عمليات قانونية ومنظمة تحترم المتطلبات القانونية ومتطلبات الخصوصية والتنظيم في كل ولاية قضائية، وأن الشركة لا تضع القوانين الوطنية، ولا تقرر التهم الجنائية، ولا تتحكم في كيفية استخدام الحكومات للمعلومات في المحكمة في نهاية المطاف.

معيار “على قدم المساواة” مع المؤسسات المالية العالمية

وصف تينغ معيار الامتثال لدى بينانس بأنه متسق عالمياً وقابل للمقارنة مع المعايير التي تستخدمها المؤسسات المالية التقليدية. ورددت بينانس هذا الإطار مباشرة لرويترز، قائلة: “مثل غيرها من المؤسسات المالية العالمية، نتعاون مع طلبات المعلومات القانونية الصادرة عن جهات إنفاذ القانون حول العالم، مع مراعاة المتطلبات القانونية ومتطلبات الخصوصية والتنظيم المعمول بها.” ورفضت الشركة مناقشة الطلب السري المرتبط بقضية بيلينكي تحديداً، لكنها تمسكت بأن مسؤولية كيفية استخدام البيانات المُفصح عنها في الملاحقة القضائية تقع على عاتق الجهة الطالبة، لا على عاتق منصة التداول.

حماية حقوق المستخدمين مع مكافحة الجرائم المالية

إلى جانب رسائل الامتثال، قالت بينانس مراراً إنها تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين حتى أثناء تعاونها مع الحكومات. وقد عبّر بيان تينغ عن ذلك بوضوح: تعتزم الشركة التعاون مع جهات إنفاذ القانون “بطريقة محايدة ومتوافقة مع القانون من أجل مكافحة الجرائم المالية والالتزام بالمعايير العالمية.” ويضع هذا الإطار تعاون بينانس في صورة عملية موازنة — بين الوفاء بالالتزامات القانونية لمساعدة التحقيقات الجنائية وبين محاولة عدم التحول إلى أداة للملاحقات ذات الطابع السياسي.

سؤال الخصوصية غير المحسوم

ما إذا كان هذا التوازن قد صمد في قضية بيلينكي هو بالضبط ما لا يزال محل نزاع. ونظراً لأن بيلينكي يحمل جواز سفر روسي وتصريح إقامة بلغاري، جادل بيستروف بأن حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) يمكن أن تنطبق إذا كان قد سجّل حسابه على بينانس كمقيم في الاتحاد الأوروبي. في هذا السيناريو، فإن نقل بياناته الشخصية إلى السلطات الروسية يتطلب عادةً ضمانات صارمة، لأن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر روسيا دولة توفر حماية كافية للبيانات. ولم تتمكن رويترز من تأكيد ما إذا كان بيلينكي قد سجّل فعلاً كمقيم بلغاري، كما لم تُحدّد بينانس أي كيان قانوني تابع لها قام بمعالجة الطلب. ورفض مجلس حماية البيانات الأوروبي التعليق على هذه القضية الفردية، قائلاً إن الإنفاذ من اختصاص الهيئات التنظيمية الوطنية، ولم ترد لجنة حماية البيانات الشخصية في بلغاريا على الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت أي قواعد قد انتُهِكت. ووفقاً لبيستروف، “قد” تكون بينانس خاضعة لمتطلبات السرية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي — إلا أن أياً من السلطات التنظيمية أو الهيئات القضائية لم يصدر بعد مثل هذا التحديد.

لماذا يهم هذا بالنسبة لامتثال العملات المشفرة

يُبرز الفارق بين رسائل الامتثال العلنية لبينانس وتفاصيل قضية بيلينكي توتراً أوسع يواجه كل منصة تداول كبرى: فالتعاون مع طلب إنفاذ قانون موجّه إلى بينانس صادر عن حكومة استبدادية يمكن أن يبدو على الورق مطابقاً للتعاون مع حكومة ديمقراطية، حتى عندما تثير الملاحقات الأساسية مخاوف مختلفة تماماً في مجال حقوق الإنسان. وإصرار بينانس على أنها تطبق معياراً عالمياً واحداً لا يحسم مسألة ما إذا كان هذا المعيار الواحد كافياً عندما تصنّف الحكومة الطالبة التبرعات الإنسانية على أنها تمويل للإرهاب. وبالنسبة لمستخدمي العملات المشفرة، تُذكّر هذه القضية بأن بيانات الحساب — مثل جوازات السفر وأرقام الهواتف وسجلات المعاملات — يمكن أن تنتهي في أيدي المحققين بعد فترة طويلة من خروج الشركة رسمياً من سوق ما، لمجرد أن السجلات التاريخية تظل متاحة عند الطلب.

لا يزال بيلينكي رهن الاحتجاز دون إعلان موعد للمحاكمة، ولم يتناول محاميه علناً دقة أدلة المعاملات أو دور بينانس في تقديمها. وأي تحقيق بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في مسألة الإفصاح سيسير في مسار منفصل، ومن المرجح أن يعتمد أولاً على قيام جهة تنظيمية أوروبية بتحديد مكان تسجيل حسابه وأي كيان من كيانات بينانس كان يسيطر على السجلات — وهي أسئلة لا تزال، حتى الآن، بلا إجابة.

الأسئلة الشائعة

كيف تتعاون بينانس مع وكالات إنفاذ القانون؟

تتعاون بينانس عالمياً من خلال عمليات قانونية ومنظمة تحترم المتطلبات القانونية ومتطلبات الخصوصية والتنظيم في كل ولاية قضائية.

هل معايير الامتثال لدى بينانس متسقة في جميع أنحاء العالم؟

نعم، تحافظ بينانس على معيار متسق عالمياً، قابل للمقارنة بأعلى ممارسات الامتثال لدى المؤسسات المالية العالمية.

هل تحمي بينانس حقوق المستخدمين عند تعاونها مع جهات إنفاذ القانون؟

نعم، تهدف بينانس دائماً إلى حماية حقوق المستخدمين أثناء تعاونها بطريقة محايدة ومتوافقة مع القانون.

ما الهدف من تعاون بينانس مع جهات إنفاذ القانون؟

يهدف هذا التعاون إلى مكافحة الجرائم المالية والالتزام بالمعايير العالمية للامتثال.

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”كيف تتعاون بينانس مع وكالات إنفاذ القانون؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”تتعاون بينانس عالمياً من خلال عمليات قانونية ومنظمة تحترم المتطلبات القانونية ومتطلبات الخصوصية والتنظيم في كل ولاية قضائية.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”هل معايير الامتثال لدى بينانس متسقة في جميع أنحاء العالم؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”نعم، تحافظ بينانس على معيار متسق عالمياً، قابل للمقارنة بأعلى ممارسات الامتثال لدى المؤسسات المالية العالمية.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”هل تحمي بينانس حقوق المستخدمين عند تعاونها مع جهات إنفاذ القانون؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”نعم، تهدف بينانس دائماً إلى حماية حقوق المستخدمين أثناء تعاونها بطريقة محايدة ومتوافقة مع القانون.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ما الهدف من تعاون بينانس مع جهات إنفاذ القانون؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”يهدف هذا التعاون إلى مكافحة الجرائم المالية والالتزام بالمعايير العالمية للامتثال.”}}]}

تم إعداد المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعته من قبل الفريق التحريري.