أثار التبرع بالعملات المشفرة لـ Reform تدقيقًا جديدًا في تمويل الأحزاب وقواعد الإفصاح والرقابة على مكافحة غسيل الأموال بعد أن ذكرت تقارير صحفية أن المساهمة تم استلامها مؤخرًا ولكن لم يتم الإعلان عنها علنًا بعد.
Summary
ماذا أفادت صحيفة The Observer بشأن استلام Reform UK للعملات المشفرة؟
ذكرت صحيفة The Observer أن Reform تلقت ما وصفته بأنه أول تبرع بالعملات المشفرة، تمت معالجته من خلال مزود مدفوعات تم تحديده باسم Radom. لم يتم تأكيد التفاصيل المحددة — المبلغ، هوية المرسل والتوقيت — بشكل رسمي.
أبلغ الحزب الصحفيين أن التبرعات التي تتجاوز الحد المسموح به للإبلاغ سيتم الكشف عنها بالطريقة المعتادة. وقالت المفوضية الانتخابية إنه لم يبلغ أي حزب عن أي تبرعات بالعملات المشفرة وأضافت: “نحن لا نشارك عادة تفاصيل التبرعات غير المنشورة قبل النشرات الفصلية.”
كيف تنطبق قواعد التبرعات السياسية بالعملات المشفرة وشفافية اللجنة الانتخابية؟
يتطلب القانون الانتخابي في المملكة المتحدة من الأحزاب الإعلان عن التبرعات وفحص المتبرعين المحظورين. ومع ذلك، تقدم الأصول الرقمية تحديات جديدة فيما يتعلق بالأصل والنسبة.
يجادل النقاد ومجموعات الحملات مثل Spotlight on Corruption بأن لجنة الانتخابات يجب أن تصدر توجيهات أوضح؛ وقد دعا النائب العمالي Liam Byrne إلى حظر التبرعات بالعملات الرقمية. في الوقت الحالي، يجب على الأحزاب الإعلان عن التبرعات التي تتجاوز الحد الأدنى للإبلاغ وتقديم تقارير ربع سنوية.
ما هي المخاطر المتعلقة بتتبع التبرعات بالعملات المشفرة ومخاوف مكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة؟
غالبًا ما تكون معاملات العملات المشفرة ذات طابع مستعار، وتعتمد إمكانية التتبع على كيفية تحرك الأموال قبل التبرع. تبحث فرق الامتثال عن نقاط KYC: حيث دخلت العملات إلى التبادلات أو المنصات الحاضنة المنظمة.
يمكن لأدوات تحليل السلسلة الكشف عن أنماط التحويل والمساعدة في إسناد العناوين إلى الخدمات. كما تلاحظ Chainalysis، “يمكن لتحليل البلوكشين الكشف عن تدفق الأموال عبر العناوين والمساعدة في إسناد النشاط إلى الكيانات.”
ومع ذلك، إذا تم توجيه التبرع عبر محافظ ومعالجات غير منظمة خارج إشراف FCA، فقد يكون من الصعب تتبع المصدر النهائي وقد يثير مخاوف بشأن التدخل الأجنبي والجريمة المنظمة.
ما هي التداعيات السياسية والسوقية؟
تسلط الحلقة الضوء على المخاطر المتعلقة بالسمعة والحاجة إلى سياسة أوضح. قد تواجه الأطراف التي تجرب جمع التبرعات بالعملات المشفرة تدقيقًا، وقد يستجيب المنظمون بتغييرات في القواعد.
يجب على المستثمرين والمشاركين في السوق مراقبة أي توجيهات محتملة تؤثر على البورصات ومعالجي الدفع، خاصة أولئك الذين يعملون بدون إشراف مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة.
كيف يمكن للناخبين والجهات التنظيمية مراقبة نشاط التبرعات بالعملات المشفرة؟
تشمل الخطوات العملية طلب توجيهات رسمية وتحقيقات من اللجنة الانتخابية، ومراجعة سجلات تبرعات الأحزاب والإفصاحات المالية، والتحقق من إجراءات KYC وAML الخاصة بالمعالجات.
عادةً ما تقوم فرق الامتثال بالتحقق من التبرعات من خلال تتبع مصدر المحفظة، والتأكد مما إذا كانت الأموال قد مرت عبر بورصات منظمة وطلب وثائق الهوية من المتبرعين.
عند الضرورة، يتم تصعيد التبرعات المعلّمة إلى السلطات التنفيذية. تشمل الموارد المفيدة توجيهات اللجنة الانتخابية ومزودي تحليل السلسلة المتخصصين.
خبرة الامتثال والأدوات التحقيقية
يقول الممارسون إن النهج القياسي يجمع بين تحليل السلسلة الآلي والمراجعة اليدوية. على سبيل المثال، تستخدم الفرق خوارزميات التجميع، وفحص العقوبات، وفحوصات تاريخ المعاملات لبناء ملف تعريف المخاطر.
كما يقومون بتوثيق طرق التقييم المستخدمة لتحويل العملات المشفرة إلى قيم نقدية مبلغة في وقت الاستلام.
في الممارسة العملية، يتطلب هذا العمل وقتًا طويلاً ويتطلب مهارات متخصصة، ولهذا السبب يشكك النشطاء فيما إذا كانت اللجنة الانتخابية تمتلك حاليًا الخبرة والموارد الكافية لفحص التبرعات بالعملات المشفرة بفعالية.
ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك
يتوقع المراقبون مزيدًا من النقاش حول ما إذا كان يجب تشديد القواعد أو حظر التبرعات بالعملات المشفرة تمامًا.
وفي الوقت نفسه، ينبغي على الأحزاب والجهات الرقابية السعي لتحقيق عمليات إفصاح أوضح وإجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال بشكل متسق لضمان بقاء التمويل السياسي شفافًا وخاضعًا للمساءلة.
