خدمات الأمن الروسية كشفت الستار عن ما يبدو أنه عملية واسعة لغسل الأموال مخفية داخل الحي المالي الزجاجي والفولاذي في موسكو. في حملة منسقة، قام جهاز الأمن الفيدرالي بمداهمة بورصات العملات المشفرة التي تعمل من مكاتب في مدينة موسكو، واعتقل أكثر من 20 شخصًا متهمين بمساعدة المحتالين على تحويل الروبلات المسروقة إلى عملة رقمية ونقلها إلى خارج البلاد.
Summary
أهم النقاط
- جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اعتقل أكثر من 20 شخصًا في مداهمات استهدفت بورصات عملات مشفرة غير قانونية في مدينة موسكو.
- تم اتهام تسعة قنوات مالية غير مصرح بها بغسل أموال مسروقة من مواطنين روس عبر عمليات احتيال هاتفية.
- أحد المشتبه بهم زعم أنه تم غسل ما يصل إلى 2 مليون دولار عبر مكتب واحد في يوم واحد، وهو رقم يتماشى مع قضية اختلاس منفصلة بقيمة 144 مليون روبل مرتبطة ببرج فيديراتسيا فوستوك.
- تم تجنيد شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا كناقلين نقديين، ويواجه الجناة الآن ما يصل إلى 10 سنوات في السجن في إطار تحقيق في احتيال واسع النطاق.
مداهمات جهاز الأمن الفيدرالي لبورصات العملات المشفرة غير القانونية في مدينة موسكو
استهدفت العملية قلب المركز المالي لروسيا، حيث تعمل مكاتب تبادل العملات المشفرة في السوق الرمادية منذ فترة طويلة في منطقة قانونية رمادية. ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي، كشفت المداهمات عن تسعة قنوات مالية غير مصرح بها متهمة بغسل أموال مسروقة من الروس العاديين عبر مخططات احتيال هاتفية.
الاعتقالات والتفاصيل التشغيلية
قال جهاز الأمن الفيدرالي إن عملاءه، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، احتجزوا أكثر من 20 شخصًا مرتبطين بمكاتب داخل أبراج مدينة موسكو الشاهقة. قضية ذات صلة أُبلغ عنها في الفترة نفسها وصفت مداهمة في 31 يوليو لمكاتب تبادل داخل برج فيديراتسيا فوستوك، حيث احتجزت السلطات عشرات الأشخاص ووضعت ثمانية منهم قيد الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة. تمحورت تلك القضية حول مخطط اختلاس بقيمة 144 مليون روبل، أي ما يقرب من 2 دولار مليون، شمل ضحية تم التعريف به فقط باسم فلاديمير ر.، والذي يقول المحققون إنه خُدع من قبل محتالين انتحلوا صفة عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي ودفعوه إلى تحويل الأموال عبر إحدى منصات العملات المشفرة في البرج. تم إغلاق المكاتب المتأثرة مؤقتًا بينما قام المحققون بتمشيط السجلات الرقمية ومسارات المعاملات.
الاتهامات وراء القنوات غير المصرح بها
تزعم السلطات أن القنوات التسع التي تم الإبلاغ عنها عملت كنقاط تحويل غير رسمي من النقد إلى العملات المشفرة، حيث تستقبل الأموال المسروقة وتنقلها بهدوء عبر الأصول الرقمية بدلًا من قنوات البنوك التقليدية. ويقول المحققون إن هذا الهيكل جعل تتبع الأموال أكثر صعوبة وسهّل نقلها عبر الحدود بمجرد تحويلها.
كيف يُزعم أن شبكة غسل الأموال عملت
يرسم سرد جهاز الأمن الفيدرالي صورة لعملية امتدت إلى ما هو أبعد من مكتب واحد، تربط بين الاحتيال الهاتفي على الأرض ومكاتب تحويل العملات المشفرة، ووفقًا للادعاءات، مراكز اتصال احتيالية مقرها في الخارج. إنها آلية تعكس ما حذرت منه أجهزة الأمن في أماكن أخرى باعتباره مصدر قلق متزايد: تحويل عائدات الاحتيال إلى عملات مشفرة لإخفاء مسار الأموال قبل مغادرتها البلاد.
مراكز الاتصال الاحتيالية وتحويل العملات المشفرة
ادعى جهاز الأمن الفيدرالي أن مراكز الاتصال الاحتيالية التي تتخذ من أوكرانيا مقرًا لها استخدمت مكاتب التبادل في السوق الرمادية الموجودة في مدينة موسكو والتي تُمكّن من تحويل الأموال غير المشروعة إلى عملات رقمية لاستخراجها لاحقًا من الأراضي الروسية. وهنا تكمن أهمية القضية لفهم كيفية تطور الاحتيال الهاتفي الحديث: الأموال النقدية المستخرجة من الضحايا لا تبقى في صورة روبلات لفترة طويلة. يتم تحويلها بسرعة، ثم تمر عبر قنوات العملات المشفرة التي يصعب على البنوك أو الجهات التنظيمية مراقبتها في الوقت الفعلي.
الناقلون الشباب وحجم الغسل المبلغ عنه
اعتمد جانب التجنيد في المخطط بشكل كبير على الشباب. قال جهاز الأمن الفيدرالي إن ناقلين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا جرى تجنيدهم عن بُعد من مناطق روسية، وغالبًا ما تم استدراجهم بوعود المال السهل رغم امتلاكهم معرفة مالية محدودة. كانت مهمتهم بسيطة: جمع الأموال النقدية من الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال وتسليمها إلى بورصات العملات المشفرة لتحويلها.
كان حجم عمليات الغسل، استنادًا إلى تصريحات أحد المشتبه بهم المحتجزين التي تم تصويرها بالفيديو ومشاركتها من قبل وسائل الإعلام الحكومية، لافتًا. فقد زعم هذا الشخص أن ما يصل إلى 2 مليون دولار مر عبر مكتبهم في يوم واحد. مضيفًا طبقة من الالتباس إلى القضية، أصر بعض المعتقلين أمام الكاميرا على أنهم كانوا يعتقدون أنهم يعملون كمخبرين سريين لصالح جهاز الأمن الفيدرالي أو هيئة “روسفينمونيتورينغ”، وهي هيئة الرقابة المالية الروسية، وليس كمشاركين في مخطط لغسل الأموال.
الإجراءات القانونية وما الذي سيحدث لاحقًا
افتتحت وزارة الداخلية الروسية الآن تحقيقًا جنائيًا رسميًا في احتيال واسع النطاق، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات في السجن. وينطبق هذا التعرض القانوني على جميع المتورطين في الشبكة، من مشغلي البورصات إلى الناقلين المجندين.
التحقيق الجنائي والعقوبات المحتملة
يشير القرار بملاحقة تهم الاحتيال واسع النطاق إلى أن المدعين يرون القضية على أنها أكثر من مجرد عمليات احتيال محدودة على مستوى الشارع. ومع احتجاز ثمانية أفراد بالفعل قيد الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة في قضية فيديراتسيا فوستوك ذات الصلة، يبدو أن المحققين واثقون من امتلاكهم أدلة كافية لبناء اتهامات خطيرة بدلًا من الاكتفاء بتهم أقل.
جمع الأدلة المستمر
قال جهاز الأمن الفيدرالي إنه يواصل تحديد الضحايا وجمع الأدلة والسعي لاسترداد الأضرار المحتملة. ومن المرجح أن تستمر هذه العملية لأشهر، نظرًا لعدد المشتبه بهم، والطبيعة العابرة للحدود لمراكز الاتصال الاحتيالية المزعومة، والعمل التقني المتمثل في تتبع معاملات العملات المشفرة وصولًا إلى محافظ وبورصات محددة.
تأتي هذه الحملة في سياق تشديد القواعد الخاصة بقطاع العملات المشفرة في روسيا. فقد أقر مجلس الدوما قانونًا في يوليو 2026 يلزم بورصات العملات المشفرة بالتسجيل رسميًا لدى السلطات الروسية، على أن يدخل هذا الالتزام حيز التنفيذ في عام 2027. وبشكل منفصل، يجري تطبيق قيود على التعدين في منطقة موسكو بدءًا من أغسطس 2026. وحتى الآن، كانت العديد من البورصات التي تعمل في مدينة موسكو تشغل منطقة تنظيمية رمادية، فهي من الناحية الفنية غير مرخصة ولكنها ليست محظورة صراحة، وهو وضع يبدو أن المداهمات وقواعد التسجيل القادمة مصممة بوضوح لإنهائه.
لماذا تهم هذه القضية خارج موسكو: تؤكد القضية كيف أصبح الاحتيال الهاتفي وتحويل العملات المشفرة أدوات مترابطة لنقل الأموال المسروقة بسرعة وهدوء. وبالنسبة للمنظمين الروس، تعمل المداهمات كإشارة علنية على أن مكاتب التبادل غير المرخصة أصبحت الآن في مرمى إنفاذ القانون بشكل مباشر، قبل موعد نهائي في عام 2027 سيجبر كل منصة على إما التسجيل أو الإغلاق.
الأسئلة الشائعة
ما هو التركيز الرئيسي لمداهمات جهاز الأمن الفيدرالي في مدينة موسكو؟
استهدفت المداهمات بورصات عملات مشفرة غير قانونية متهمة بغسل أموال مسروقة عبر الاحتيال الهاتفي.
كيف يُزعم أن مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا استخدمت بورصات العملات المشفرة؟
يُقال إنها استخدمت مكاتب تبادل العملات المشفرة في السوق الرمادية في مدينة موسكو لتحويل الأموال المسروقة إلى عملات مشفرة ونقل الأموال إلى خارج روسيا.
من تم تجنيدهم للمساعدة في عمليات غسل الأموال؟
تم تجنيد شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا من مناطق روسية كناقلين لجمع الأموال المسروقة وتسليمها إلى بورصات العملات المشفرة.
ما العواقب القانونية التي يواجهها الجناة بموجب القانون الروسي؟
يواجه الجناة ما يصل إلى 10 سنوات في السجن لتورطهم في احتيال واسع النطاق، وفقًا لأجهزة إنفاذ القانون الروسية.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”ما هو التركيز الرئيسي لمداهمات جهاز الأمن الفيدرالي في مدينة موسكو؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”استهدفت المداهمات بورصات عملات مشفرة غير قانونية متهمة بغسل أموال مسروقة عبر الاحتيال الهاتفي.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”كيف يُزعم أن مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا استخدمت بورصات العملات المشفرة؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”يُقال إنها استخدمت مكاتب تبادل العملات المشفرة في السوق الرمادية في مدينة موسكو لتحويل الأموال المسروقة إلى عملات مشفرة ونقل الأموال إلى خارج روسيا.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”من تم تجنيدهم للمساعدة في عمليات غسل الأموال؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”تم تجنيد شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا من مناطق روسية كناقلين لجمع الأموال المسروقة وتسليمها إلى بورصات العملات المشفرة.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ما العواقب القانونية التي يواجهها الجناة بموجب القانون الروسي؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”يواجه الجناة ما يصل إلى 10 سنوات في السجن لتورطهم في احتيال واسع النطاق، وفقًا لأجهزة إنفاذ القانون الروسية.”}}]}
تم إعداد المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعته من قبل الفريق التحريري.
