أغلقت لجنة تداول السلع الآجلة ملف اثنين من أهم الشهود تأثيرًا في انهيار منصة FTX. في تسوية إنفاذ من لجنة تداول السلع الآجلة قُدمت هذا الأسبوع، أصدرت الجهة التنظيمية أوامر موافقة تكميلية ضد كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لـشركة ألاميدا ريسيرش، وغاري وانغ، الذي شارك في تأسيس كل من ألاميدا وFTX. تفرض الأوامر حظرًا على التداول لمدة خمس سنوات على كلا المديرين التنفيذيين السابقين وتُلزمهم بالاستمرار في التعاون مع الوكالة، منهيةً بذلك قضية مدنية كانت تسير بالتوازي مع ملاحقاتهم الجنائية منذ أواخر عام 2022.
Summary
أهم النقاط
- أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة أوامر موافقة تكميلية في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 19 أغسطس، منهيةً قضيتها المدنية ضد كارولين إليسون وغاري وانغ.
- حصل كلاهما على حظر تداول لمدة خمس سنوات؛ كما حصلت إليسون على حظر تسجيل لدى اللجنة لمدة 10 سنوات، بينما حصل وانغ على حظر تسجيل لمدة ثماني سنوات.
- تسري العقوبات تقنيًا اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022، وهو تاريخ صدور أوامر الموافقة الأصلية، وليس من تاريخ إيداع هذا الأسبوع.
- لا تسعى لجنة تداول السلع الآجلة إلى استرداد أموال، أو تجريد من الأرباح، أو غرامات مالية مدنية من أي من المدعى عليهما، مستشهدةً بتعاونهما وبأمر المصادرة الجنائي القائم البالغ 11.02 مليار دولار.
- لا يزال كلاهما ملزمًا بالاستمرار في مساعدة الوكالة في المستقبل.
لجنة تداول السلع الآجلة تُنهي إجراءات الإنفاذ ضد إليسون ووانغ
تُنهي تسوية الإنفاذ من لجنة تداول السلع الآجلة رسميًا قضية بدأت عندما انهارت FTX في نوفمبر 2022 ووسّعت الجهة التنظيمية دعوى الاحتيال ضد المؤسس سام بانكمان-فريد لتشمل كبار مساعديه. وقد أصدرت المنطقة الجنوبية من نيويورك الأوامر التكميلية في 19 أغسطس، وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة، منهيةً سنوات من التقاضي ضد المديرين التنفيذيين اللذين أصبحا في نهاية المطاف أهم الشهود المتعاونين مع الحكومة.
تفاصيل أوامر الموافقة
تبني الأوامر الجديدة على اتفاقات الموافقة التي أبرمتها إليسون ووانغ في الأصل في 23 ديسمبر 2022، بعد وقت قصير من انهيار FTX، عندما اعترفا بالمسؤولية دون الطعن في النتائج الأساسية. حظرت تلك الأوامر السابقة عليهما بشكل دائم انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قانون تبادل السلع. تحدد إيداعات هذا الأسبوع التكميلية العقوبات المتبقية التي تركتها المحكمة مفتوحة في ذلك الوقت، منهيةً فعليًا إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها لجنة تداول السلع الآجلة ضد كلا المديرين التنفيذيين السابقين بشكل نهائي.
حظر التداول والتسجيل المفروض
بموجب الشروط، لا يمكن لإليسون التداول في الأسواق الخاضعة لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة لمدة خمس سنوات، كما يُحظر عليها التسجيل لدى الوكالة لمدة عشر سنوات. حصل وانغ على حظر تداول مماثل لمدة خمس سنوات، لكنه يواجه حظر تسجيل لمدة ثماني سنوات بدلًا من عشر. ومن اللافت أن لجنة تداول السلع الآجلة قالت إن فترات القيود لكل منهما تسري بأثر رجعي اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022 — ما يعني أن جزءًا ملموسًا من كل حظر كان قد انقضى بالفعل بحلول الوقت الذي تم فيه إقرار الأوامر.
لمحات عن كارولين إليسون وغاري وانغ
فهم سبب تعامل الجهات التنظيمية مع هذين الشخصين بشكل مختلف تمامًا عن بانكمان-فريد يتطلب النظر إلى الأدوار التي لعباها داخل إمبراطورية FTX — وإلى التعاون الذي أعقب انهيارها.
دور كارولين إليسون في ألاميدا
شغلت إليسون منصب الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا ريسيرش، شركة التداول التي كانت في قلب مزاعم الاحتيال. ووفقًا للشكوى المعدلة الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة في ديسمبر 2022، فإنه بعد أن أصبحت الرئيسة التنفيذية الوحيدة لألاميدا، يُزعم أنها وجّهت الشركة لاستخدام مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX للتداول في بورصات أخرى وللاستثمار في شركات الأصول الرقمية، مع إصدار بيانات عامة مضللة حول الفصل بين FTX وألاميدا. وقد حُكم بمسؤوليتها عن تهمتي الاحتيال الموجهتين ضدها. أصبحت إليسون لاحقًا شاهدة محورية ضد بانكمان-فريد، وتلقت حكمًا بالسجن لمدة عامين في سبتمبر 2024، وسُلّمت إلى سجن فيدرالي في كونيتيكت في نوفمبر من ذلك العام، وحصلت على إفراج مبكر في يناير.
دور غاري وانغ في FTX
وُجهت إلى وانغ، الذي شارك في تأسيس كل من FTX وألاميدا، تهم بالمساعدة في كتابة كود منح ألاميدا خط ائتمان غير محدود فعليًا على منصة FTX، والسماح لشركة التداول بتجاوز عملية التصفية التلقائية في البورصة حتى عندما لم تكن لديها أموال كافية لتغطية مراكزها. وقد حُكم بمسؤوليته عن تهمة احتيال واحدة موجهة ضده. وقال المدعون إن وانغ كان أول عضو في الدائرة المقربة من بانكمان-فريد يتواصل مع السلطات الأميركية في عام 2022، وإن شروحاته التقنية لأنظمة FTX الداخلية كانت محورية في القضية الجنائية. تلقى حكمًا يقتصر على مدة الاحتجاز التي قضاها بالفعل بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف.
تداعيات تسوية الإنفاذ من لجنة تداول السلع الآجلة
الطريقة التي صاغت بها الجهات التنظيمية هذه التسوية تقول بقدر ما تقوله عن قيمة التعاون بقدر ما تقوله عن نتائج الاحتيال الأساسية.
الأهمية التنظيمية لحظر التداول
يبقي حظر التداول والتسجيل إليسون ووانغ خارج الأسواق الخاضعة لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة لسنوات، لكن الوكالة امتنعت عن السعي إلى أي استرداد أموال، أو تجريد من الأرباح، أو غرامات مالية مدنية من أي من المدعى عليهما. وأشارت لجنة تداول السلع الآجلة إلى مساعدتهما في تحقيقها وإلى أمر المصادرة البالغ 11.02 مليار دولار المفروض بالفعل في قضاياهما الجنائية الموازية، والذي يتحملان مسؤوليته بالتضامن والتكافل. تأتي هذه المصادرة إلى جانب 12.7 مليار دولار من التجريد من الأرباح والاسترداد التي أُمرت FTX وألاميدا نفسيهما بدفعها للمستخدمين المتضررين بموجب قرار منفصل في أغسطس 2024 — ما يعني أن التسوية المالية لانهيار FTX قد تم احتسابها إلى حد كبير بالفعل في الجانب الجنائي من القضية بدلًا من هذه التسوية المدنية.
التعاون ونتائج الاحتيال الكامنة وراء العقوبات
كان ديفيد ميلر، مدير إنفاذ لجنة تداول السلع الآجلة، صريحًا بشأن المقايضة الكامنة وراء الشروط المالية الأخف. قال ميلر: “كانت إليسون ووانغ مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى ارتكبا احتيالًا في ألاميدا وFTX وحُكم بمسؤوليتهما عنه”. وأضاف: “تعكس عقوباتهما، مع ذلك، مساعدتهما الجوهرية في تحقيقات اللجنة المتعلقة بـFTX”. ولا يزال كلاهما خاضعًا لـواجب مستمر بالتعاون مع الوكالة، وهو التزام يتجاوز مدة حظر التداول نفسه ويؤكد مدى اعتماد الحكومة المستمر على شهادات المطلعين بينما تستمر الدعاوى القضائية المرتبطة بـFTX، بما في ذلك تسوية بقيمة 54 مليون دولار أُعلن عنها في مايو 2026 تتعلق بمكتب المحاماة فينويك آند ويست، في شق طريقها عبر المحاكم.
أُدرج اسما إليسون ووانغ كمدعى عليهما في الشكوى الأصلية للجنة تداول السلع الآجلة في ديسمبر 2022 إلى جانب بانكمان-فريد، الذي حُكم عليه في نهاية المطاف بالسجن لمدة 25 عامًا بعد إدانته في محاكمة شهدت شهادة كلا المديرين التنفيذيين السابقين ضده. تُنهي تسوية الإنفاذ من لجنة تداول السلع الآجلة هذا الفصل بالنسبة للشاهدين المتعاونين، حتى مع استمرار التداعيات القانونية الأوسع لانهيار FTX في التموج عبر المحاكم المدنية بعد ما يقرب من أربع سنوات.
الأسئلة الشائعة
ما إجراءات الإنفاذ التي أنهتها لجنة تداول السلع الآجلة ضد كارولين إليسون وغاري وانغ؟
أنهت لجنة تداول السلع الآجلة قضيتها المدنية من خلال إصدار أوامر موافقة تكميلية تفرض حظر تداول لمدة خمس سنوات على كليهما، إلى جانب حظر تسجيل لمدة 10 سنوات لإليسون وثماني سنوات لوانغ. ولا تسعى الوكالة إلى فرض عقوبات مالية إضافية، مستشهدةً بتعاونهما.
ما الأدوار التي شغلتها كارولين إليسون وغاري وانغ في صناعة العملات المشفرة؟
كانت كارولين إليسون الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا ريسيرش، بينما شارك غاري وانغ في تأسيس كل من ألاميدا وFTX وشغل منصب المدير التقني الرئيسي للبورصة.
هل يُسمح لإليسون ووانغ بالتداول حاليًا في الأسواق الخاضعة لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة؟
لا. يخضع كلاهما لحظر تداول لمدة خمس سنوات يمنعهما من التداول في الأسواق الخاضعة لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة، مع سريان فترات القيود بأثر رجعي اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022.
هل لدى كارولين إليسون وغاري وانغ التزامات أخرى بعد تسوية الإنفاذ؟
نعم. يُطلب من كليهما الاستمرار في التعاون مع لجنة تداول السلع الآجلة حتى بعد انتهاء حظر التداول والتسجيل.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”ما إجراءات الإنفاذ التي أنهتها لجنة تداول السلع الآجلة ضد كارولين إليسون وغاري وانغ؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”أنهت لجنة تداول السلع الآجلة قضيتها المدنية من خلال إصدار أوامر موافقة تكميلية تفرض حظر تداول لمدة خمس سنوات على كليهما، إلى جانب حظر تسجيل لمدة 10 سنوات لإليسون وثماني سنوات لوانغ. ولا تسعى الوكالة إلى فرض عقوبات مالية إضافية، مستشهدةً بتعاونهما.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ما الأدوار التي شغلتها كارولين إليسون وغاري وانغ في صناعة العملات المشفرة؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”كانت كارولين إليسون الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا ريسيرش، بينما شارك غاري وانغ في تأسيس كل من ألاميدا وFTX وشغل منصب المدير التقني الرئيسي للبورصة.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”هل يُسمح لإليسون ووانغ بالتداول حاليًا في الأسواق الخاضعة لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”لا. يخضع كلاهما لحظر تداول لمدة خمس سنوات يمنعهما من التداول في الأسواق الخاضعة لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة، مع سريان فترات القيود بأثر رجعي اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”هل لدى كارولين إليسون وغاري وانغ التزامات أخرى بعد تسوية الإنفاذ؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”نعم. يُطلب من كليهما الاستمرار في التعاون مع لجنة تداول السلع الآجلة حتى بعد انتهاء حظر التداول والتسجيل.”}}]}
تم إعداد هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قبل الفريق التحريري.
