أدانت هيئة محلفين فدرالية في نيفادا رجل الأعمال في لاس فيغاس برنت كوفار بتهم الاحتيال وغسل الأموال، منهيةً فصلاً من قضية مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 24 مليون دولار تم بناؤه من خلال شركته Profit Connect. قضية برنت كوفار Profit Connect، التي حاكمتها مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيفادا، انتهت بعد محاكمة استمرت تسعة أيام كشفت كيف استدرجت العملية مئات المستثمرين العاديين بوعود بعوائد مضمونة وتقنية مزيفة لتعدين العملات المشفرة.
Summary
أهم النقاط
- أدين برنت كوفار في 15 تهمة فدرالية مرتبطة بمخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 24 مليون دولار تم تشغيله عبر Profit Connect.
- وُعِد ما لا يقل عن 400 مستثمر بعوائد سنوية ثابتة تتراوح بين 15% و30% وضمان استرداد كامل بنسبة 100%.
- قال المدعون إن Profit Connect لم يكن لديها أي احتياطيات حقيقية من العملات المشفرة أو عمليات تعدين قائمة على الذكاء الاصطناعي، على عكس ما زعمه كوفار.
- يواجه كوفار حداً أقصى قانونياً يبلغ 280 عاماً في السجن، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 30 نوفمبر 2026.
- حقق في القضية بشكل مشترك مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) والتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب (IRS Criminal Investigation) ومكتب المفتش العام لمؤسسة تأمين الودائع الفدرالية (FDIC).
إدانة برنت كوفار في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 24 مليون دولار
أدين كوفار في 11 تهمة احتيال عبر الأسلاك، وتهمتين بالاحتيال البريدي، وتهمتين بغسل الأموال، وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيفادا، الذي أعلن الحكم في 24 أغسطس. استمرت المحاكمة تسعة أيام قبل أن يتوصل المحلفون إلى قرارهم بشأن جميع التهم المرتبطة بانهيار Profit Connect.
من أواخر عام 2017 حتى يوليو 2021، امتلك كوفار شركة Profit Connect وروّج لها كمشروع مربح يُفترض أنه يستخدم برمجيات ذكاء اصطناعي تعمل على حاسوب فائق لتعدين العملات المشفرة والتحقق من المعاملات. يقول المدعون إن أياً من ذلك لم يكن صحيحاً، وأن الشركة لم تولّد أي دخل مشروع قادر على تغطية ما وعدت به العملاء.
تفاصيل المحاكمة والتهم
تم عرض القضية في الأصل في لائحة اتهام صدرت في فبراير 2025 اتهمت كوفار بـ 12 تهمة احتيال عبر الأسلاك، وثلاث تهم احتيال بريدي، وثلاث تهم غسل أموال، مما عرّضه لاحتمال قضاء 330 عاماً خلف القضبان. بعد المحاكمة، أدانه المحلفون في 15 من تلك التهم، ما خفّض الحد الأقصى القانوني لعقوبته إلى 280 عاماً، مع بقائه معرّضاً فعلياً لحكم بالسجن مدى الحياة من الناحية العملية.
قال المحققون إن كوفار روّج للمخطط من خلال موقع إلكتروني للشركة، وفيديو على يوتيوب، وعرض تقديمي عبر باوربوينت، وحتى استأجر مساحة مكتبية ومستودعاً قُدِّما للمستثمرين كمركز بيانات. تم تمرير الاستثمارات عبر كيان يُدعى Profit Connect Wealth Services.
الجدول الزمني للنطق بالحكم والعقوبات
من المقرر أن يُحكم على كوفار في 30 نوفمبر 2026، عندما سيقوم قاضٍ في محكمة مقاطعة فدرالية بموازنة إرشادات الأحكام الفدرالية والعوامل القانونية الأخرى قبل إصدار العقوبة النهائية. وبينما يمثّل الحد الأقصى القانوني البالغ 280 عاماً الحد القانوني الخارجي وليس نتيجة مضمونة، فإنه يشير إلى مدى جدية تعامل المدعين مع حجم الاحتيال.
الوعود الكاذبة والممارسات التجارية الخادعة من Profit Connect
استند عرض Profit Connect للمستثمرين إلى أرقام، وفقاً للمدعين، لم تكن مبنية على الواقع مطلقاً. وعدت الشركة بعوائد سنوية ثابتة تتراوح بين 15% و30%، مدعومة بضمان استرداد كامل للأموال — وهي شروط ستكون استثنائية لأي أداة استثمارية مشروعة، فضلاً عن واحدة مرتبطة بأصول رقمية متقلبة.
وعود الاستثمار وادعاءات تعدين العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي المزيفة
قال المدعون إن كوفار أبلغ المستثمرين أن Profit Connect مدعومة بـمئات الملايين من الدولارات من احتياطيات العملات المشفرة، رغم علمه بأن الشركة لا تمتلك مثل هذه الأصول. منحت قصة التعدين المدفوع بالذكاء الاصطناعي والتحقق من المعاملات المخططَ غطاءً تكنولوجياً جعل العوائد المضمونة تبدو معقولة للأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يستثمرون في بنية تحتية متطورة للعملات المشفرة.
سوء استخدام أموال المستثمرين وادعاءات تأمين FDIC الكاذبة
بدلاً من تحقيق الأرباح من خلال التعدين، يُزعم أن كوفار استخدم أموال المستثمرين الواردة لإبقاء العمل قائماً، وشراء هدايا للموظفين، وشراء منزل لنفسه، وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي. كما تم توجيه جزء من أموال المستثمرين الجدد إلى العملاء السابقين وتقديمها على أنها عائدات تعدين — وهي الآلية الكلاسيكية لمخطط بونزي، حيث يعتمد مظهر العوائد بالكامل على تدفق مستمر لرأس مال جديد.
كما زعم كوفار كذباً أن أموال المستثمرين مؤمَّنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية، وفقاً لما قاله ريان كورنر، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب المفتش العام لمؤسسة تأمين الودائع الفدرالية (FDIC). وقال كورنر: “السيد كوفار احتال على المستثمرين لإثراء نفسه”، مضيفاً أن مكتبه سيواصل العمل مع وكالات أخرى لملاحقة قضايا الاحتيال المالي. ومن المرجح أن ذلك الضمان الكاذب الواحد هدّأ مخاوف المستثمرين الذين ربما كانوا سيترددون في تحويل مدخراتهم إلى مشروع عملات مشفرة غير منظم.
التحقيقات الفدرالية والسياق الأوسع لملاحقات مخططات بونزي في العملات المشفرة
لماذا تهم قضية كهذه خارج قاعة المحكمة؟ لأنها تُظهر أن الوكالات الفدرالية تتعامل مع الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع أي جريمة مالية تقليدية — من خلال بناء قضايا على سجلات مزورة، وضمانات كاذبة، وتدفقات أموال قابلة للتتبع، بدلاً من الانشغال بالتصنيف التكنولوجي المُلصَق بالمخطط.
دور مكتب التحقيقات الفدرالي ومصلحة الضرائب ومكتب المفتش العام لـ FDIC في ملاحقة كوفار
استند التحقيق إلى ثلاث وكالات فدرالية عملت جنباً إلى جنب: التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب (IRS Criminal Investigation)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكتب المفتش العام لمؤسسة تأمين الودائع الفدرالية (FDIC). صرّح ديفيد لو، الوكيل الخاص بالنيابة المسؤول عن مكتب التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب في سان فرانسيسكو بأن المخطط كان يعتمد على ضمانات وهمية، وعوائد مزيفة، واحتياطيات غير موجودة، وهي لغة تعكس مدى تعمّد بناء المخطط ليبدو مشروعاً. ووفقاً لـالوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي في لاس فيغاس المسؤول كريستوفر إس. ديلزوتو، اعتقد المتضررون أنهم يستثمرون في تقنيات مبتكرة، بينما في الواقع كانت العملية بأكملها قائمة على تمثيلات كاذبة. وقالت النائب الأول للمدعي العام الأمريكي سيغال شطاح إن الحكم يعكس التزام المدعين بملاحقة الاحتيال المبني على سجلات مُتلاعب بها وملايين من أموال المستثمرين. وقد تولى مساعدا المدعي العام الأمريكي جوشوا بريستر وجيمس غيتا ملاحقة القضية لصالح مكتب المدعي العام الأمريكي في نيفادا.
المقارنة مع قضايا احتيال كبرى أخرى في العملات المشفرة في الولايات المتحدة
تأتي إدانة كوفار في خضم سلسلة من الملاحقات المماثلة التي تُظهر مدى تكرار ظهور نفس كتاب اللعب: وعد بعوائد مبالغ فيها، واستحضار تكنولوجيا غير مألوفة لتبرير الاستحالة، ودفع أموال المستثمرين القدامى بهدوء من أموال المستثمرين الجدد. اتخذت قضية BitClub Network، التي شملت المؤسس ماثيو غويتشي وادعاءات بخسائر للمستثمرين بلغت 722 مليون دولار، منعطفاً مختلفاً في يوليو عندما تحركت وزارة العدل، وفقاً للتقارير، لرفض التهم — وهو قرار مرتبط بسياسة عام 2025 التي وجّهت المدعين بعدم استخدام الإنفاذ الجنائي كبديل عن تنظيم الأصول الرقمية.
اتبعت قضايا أخرى مساراً أكثر تقليدية نحو الملاحقة. تم اعتقال مؤسس Goliath Ventures كريستوفر ألكسندر ديلغادو في فبراير على خلفية مخطط مزعوم بقيمة 328 مليون دولار قالت وزارة العدل إن الشركة جمعت خلاله أكثر من 300 مليون دولار بينما وضعت حوالي مليون دولار فقط في أصول عملات مشفرة فعلية، مع توجيه الباقي نحو السفر الفاخر، والفعاليات المؤسسية، ومنازل بملايين الدولارات. وفي يونيو، وجّه المدعون الفدراليون تهماً إلى المقيم في تينيسي ميسام عبيدي على خلفية مخطط مزعوم بقيمة 1.9 مليون دولار تم تشغيله عبر Star Credit Holdings، متهمين إياه بإصدار بيانات كاذبة حول العوائد والاحتياطيات والأصول الخاضعة للإدارة بين عامي 2020 و2024.
مجتمعة، تشير هذه القضايا إلى نمط يستمر المحققون الفدراليون في مواجهته: يمنح إطار العملات المشفرة الاحتيالَ بريقاً عصرياً، لكن الآليات الأساسية — احتياطيات مزيفة، عوائد مصنَّعة، والاعتماد على أموال جديدة لدفع أموال المستثمرين القدامى — تظل قديمة قِدم مخطط بونزي نفسه. بالنسبة لمئات الأشخاص الذين وضعوا أموالهم في Profit Connect، سيمثّل جلسة النطق بالحكم في 30 نوفمبر المحطة التالية في قضية تقول السلطات إنها بُنيت تقريباً بالكامل على ادعاءات لم يكن لها أي أساس من الواقع.
الأسئلة الشائعة
في ماذا أُدين برنت كوفار؟
أدين برنت كوفار بالاحتيال وغسل الأموال المرتبطين بمخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 24 مليون دولار تم تشغيله عبر Profit Connect.
كيف خدعت Profit Connect المستثمرين؟
زعمت Profit Connect كذباً أنها تستخدم تعدين عملات مشفرة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي وضمنت عوائد سنوية تتراوح بين 15% و30%، بما في ذلك وعود كاذبة بتأمين من FDIC.
ماذا سيحدث لبرنت كوفار الآن؟
يواجه عقوبة تصل إلى 280 عاماً في السجن، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 30 نوفمبر 2026.
أي الوكالات حققت في قضية Profit Connect؟
حقق في القضية بشكل مشترك مكتب التحقيقات الفدرالي، وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، ومكتب المفتش العام لمؤسسة تأمين الودائع الفدرالية.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”في ماذا أُدين برنت كوفار؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”أدين برنت كوفار بالاحتيال وغسل الأموال المرتبطين بمخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 24 مليون دولار تم تشغيله عبر Profit Connect.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”كيف خدعت Profit Connect المستثمرين؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”زعمت Profit Connect كذباً أنها تستخدم تعدين عملات مشفرة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي وضمنت عوائد سنوية تتراوح بين 15% و30%، بما في ذلك وعود كاذبة بتأمين من FDIC.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ماذا سيحدث لبرنت كوفار الآن؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”يواجه عقوبة تصل إلى 280 عاماً في السجن، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 30 نوفمبر 2026.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”أي الوكالات حققت في قضية Profit Connect؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”حقق في القضية بشكل مشترك مكتب التحقيقات الفدرالي، وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، ومكتب المفتش العام لمؤسسة تأمين الودائع الفدرالية.”}}]}
تم إعداد المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعته من قبل الفريق التحريري.
